内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 公司股票上市地证券交易所上市规则、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 职权和责任 董事会按照《公司章程》规定行使职权，负责召集股东大会，向股东大会报 告工作，执行股东大会的决议，对股东大会负责。董事会行使下列主要职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形 式和解散方案； （八）