北京丰荣航空科技股份有限公司2014年年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2015-017 证券代码：831926 证券简称：丰荣航空 主办券商：平安证券 北京丰荣航空科技股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015 年5 月13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：韩铭董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共35 人， 持有表决权的股份29,352,000 股，占公司股份总数的97.84%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2014 年度董事会工作报告》 1 / 9 公告编号：2015-017 1.议案内容 议案内容详见2015 年4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数29,352,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《公司2014 年度财务审计报告》 1.议案内容 议案内容详见2015 年4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数29,352,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《公司2014 年年度报告及摘要》 1.议案内容 议案内容详见2015 年4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披 2 / 9 公告编号：2015-017 露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数29,352,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (四)审议通过 《公司2014 年度监事会工作报告》 1.议案内容 议案内容详见2015 年4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届监事会第二次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数29,352,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (五)审议通过 《公司2014 年度财务决算报告》 1.议案内容 议案内容详见2015 年4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》。 2.议案表决结果：