华邦颖泰股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：20 15072 债券代码：112270 债券简称：15华邦债 华邦颖泰股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日发出关于召开 2015年第三次临时股东大会的会议通知，现场会议于2015年8月20日下午两点在 公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东50人，代表 公司股份775,604,738股，占公司股份总数的41.1793%。其中，议案一至议案三 有表决权的股份为222,781,095股，占公司股份总数的11.8281%；议案四至议案 六有表决权的股份为775,604,738股，占公司股份总数的41.1793%。会议的通知 及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长主持本次股东大 会。公司部分董事、监事出席本次会议，重庆源伟律师事务所对本次会议予以现 场见证。 二、提案审议情况 1 （一）逐项审议通过 《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉 （以下简称“激励计划”）及其摘要》的议案。 （1）激励对象的确定依据和范围； 表决结果：同意222,396,420 股，占参加会议有表决权股份总数的99.8273%； 反对384,675 股，占参加会议有表决权股份总数的0.1727%；弃权0 股，占参加 会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况：同意222,396,420 股，占参加会议有表决权股 份总数的99.8273%；反对384,675股，占参加会议有表决权股份总数的0.1727%； 弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。 关联股东已回避表决。 （2）股票的来源、数量和分配； 表决结果：同意222,396,420 股，占参加会议有表决权股份总数的99.8273%； 反对384,675 股，占参加会议有表决权股份总数的0.1727%；弃权0 股，占参加 会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况：同意222,396,420 股，占参加会议有表决权股 份总数的99.8273%；反对384,675股，占参加会议有表决权股份总数的0.1727%； 弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。 关联股东已回避表决。 （3）激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期； 表决结果：同意222,396,420 股，占参加会议有表决权股份总数的99.8273%； 反对384,675 股，占参加会议有表决权股份总数的0.1727%；弃权0 股，占参加 会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况：同意222,396,420 股，占参加会议有表决权股 份总数的99.8273%；反对384,675股，占参加会议有表决权股份总数的0.1727%； 弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。 关联股东已回避表决。 （4）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法； 表决结果：同意222,396,420 股，占参加会议有表决权股份总数的99.8273%； 反对384,675 股，占参加会议有表决权股份总数的0.1727%；弃权0 股，占参加 2 会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况：同意222,396,420 股，占参加会议有表决权股 份总数的99.8273%；反对384,675股，占参加会议有表决权股份总数