天音通信控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告.PDF

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-031 号 天音通信控股股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： （1）召开时间： 1）现场会议时间：2016 年3 月14 日（星期一）14：30 2）网络投票时间：2016 年3 月13 日-2016 年3 月14 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月14 日9:30至11:30， 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年3 月13 日15:00 至2016 年3 月14 日15:00 期间的任意时间。 （2）召开地点：北京市西城区德外大街117 号德胜尚城D 座（天音通信控 股股份有限公司北京总部会议室） （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：副董事长严四清先生 （6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规 定，合法有效。 2、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9 名，代表有表 决权的股份377,493,135 股，占公司股份总数的39.8662%。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5 人，代表有表决权的股份 377,487,835 股，占公司股份总数的39.8656%。 （3）网络投票情况 通过网络投票的中小股东4 人，代表有表决权的股份5,300 股，占公司股份 总数的0.0006％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市君合律师事务所律师出席 了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相 结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 1、逐项审议通过关于《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草 案）及其摘要》的议案 股东大会对本项议案下列表决事项逐一进行了表决： 1.01. 激励对象的确定依据和范围 表决结果：同意377,491,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%； 弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意275,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2803%；反 对2,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7197%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会的中 小投资者所持有表决权股份总数的0%。 1.02. 限制性股票的来源、数量和分配 表决结果：同意377,491,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%； 弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意275,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2803%；反 对2,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7197%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会的中 小投资者所持有表决权股份总数的0%。 1.03. 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期 表决结果：同意377,491,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%； 弃权0 股，占出