宝山钢铁股份有限公司二00五年年股东大会决议公告-宝钢集团.PDF

证券代码：600019 证券简称：G 宝钢 编号：临2006 －011 宝山钢铁股份有限公司 二 00 五年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、宝钢集团有限公司作为合计持有公司 5％以上有表决权股份 的股东，于 2006年 4 月 28 日向公司董事会提交如下新的提案：关于 宝山钢铁股份有限公司董事会换届选举的议案；关于宝山钢铁股份有 限公司监事会换届选举的议案；关于修订宝山钢铁股份有限公司章程 的议案。该事项的相关公告已刊载于上海证券交易所网站和 2006 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）2005年度股东大会于 2006 年 5 月 17 日上午在北京举行。出席本次会议的股东及股东授权的代 理人共 27 人，代表公司股份 13,976,460,178股，占公司有表决权股 份总数的 79.81%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大 会的规定。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长谢企华担任会议主 席主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。大会审 议了本次会议的议题，并审阅了公司 2005 年度独立董事述职报告， 以记名投票表决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司 2005 年度财务决算报告 的议案》 截止 2005 年 12月 31 日，公司总资产为 1,420.24亿元；负债总 额为 630.97 亿元；股东权益为 744.75 亿元； 2005年度公司主营业务收入为 1,266.08 亿元；主营业务成本为 999.82 亿元；主营业务利润为 259.31 亿元；净利润为126.66 亿元； 每股收益为 0.72 元。 证券代码：600019 证券简称：G 宝钢 编号：临2006 －011 表决结果：同意票 13,976,460,178 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。 二、审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司 2005 年度利润分配的议 案》 公司按照2005年度净利润的10%提取法定盈余公积、公益金和任 意盈余公积各 13.05 亿元；2005 年度公司股利分配为向公司在派息 公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下：每 10 股派 发现金股利 3.2 元（含税）。 表决结果：同意票 13,976,460,178 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。 三、审议通过《宝山钢铁股份有限公司 2006 年度财务预算的议案》 公司 2006 年计划产铁 1925 万吨，钢 2083 万吨，商品坯材销售 量 2022万吨，合并主营业务收入预算 1300亿元，主营业务成本预算 1087 亿元。 表决结果：同意票 13,976,460,178 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。 四、审议通过《宝山钢铁股份有限公司 2005 年度董事会报告》 2005 年，公司经历了原燃料价格的大幅增长与钢材价格的大幅 波动，在全体员工的共同努力下，生产经营仍保持良好势头。随着增 发收购后一体化运作的深入推进和部分规划项目相继投产、达产，公 司产能增加，产品结构进一步优化。全年公司销售商品坯材 1878.5 万吨，实现销售收入1266.1亿元，利润总额183.1亿元，净利润126.66 亿元，创历史最好水平。 表决结果：同意票 13,976,460,178 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。 五、审议通过《宝山钢铁股份有限公司 2005 年度监事会报告》 证券代码：600019