云南铜业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-054 云南铜业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”） 第七届董事会第一次会议通知于2016 年6 月17 日由公司证 券部以邮件形式发出，会议于2016 年6 月20 日下午 15:30 在昆明市人民东路111 号公司11 楼会议室准时召开。会议应 到董事 11 人，实到董事7 人，董事姚志华先生因公务委托 董事武建强先生代为出席并表决，董事王冲先生因公务委托 董事田永忠先生代为出席并表决，董事史谊峰先生因公务委 托董事田永忠先生代为出席并表决，董事黄云静女士因公务 委托董事李伟先生代为出席并表决，会议由董事武建强先生 主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、 《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会董事 经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议 案：