安徽省水利物资股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-025 证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：招商证券 安徽省水利物资股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 安徽省水利物资股份有限公司( 以下简称“公司”) 第三届董事会第 十六次会议于2017 年 8 月 11 日在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年8 月 1 日以书面形式送达各位董事。本次会议由董事长汪善 功先生主持，会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名,监事会主席、 董事会秘书列席了会议。本次董事会召开已按照法律、法规及《公司 章程》的规定进行通知，会议的举行符合《公司法》及《公司章程》 规定。 二、议案审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： (一) 审议通过《2017 年半