一分公司考核责任书.docVIP

一分公司2013年考核责任书 为充分调动分公司、直属区域（以下除并列提出外，否则合称分公司）管理人员积极性，按照“权责对等、利益共享、风险共担”的原则，经公司与分公司总经理充分协商，制定本考核责任书。 考核指标： 产值指标： 分公司本年度目标施工产值合同金额170,000万元，完成产值136,000万元。 管理费收入： 年度管理费收入不少于14,600万元，在每笔资金到帐时同步扣除。 经营性现金： 年度经营性现金流入不低于110,000万元，经营性现金净流入不低于5,500万元。 完成工程审计额： 完成年度审计额不少于115,000万元（以收到审计报告或定案书为准）。 分公司经营团队的组成及利益分配： 分公司经营团队应包括但不限于分公司总经理、施工、预决算、材料等条线的分管副总（或条线经理）、其他对经营起到重要作用的人员，具体的名单及承担的比例，由分公司总经理提出，报公司审核后确定。 分公司经营团队成员在分公司考核后，不再进入大区、小区或项目部经营团队考核。 为落实利益共享、风险共担的原则，双方一致同意对分公司经营团队收益组成及亏损承担责任明确如下： 考核年薪=基本年薪+岗位津贴+绩效考核奖励 1、基本年薪： 分公司总经理基本年薪按预算完成产值目标计算，具体为完成产值在1亿元以下(含)，基本年薪为25-30万元，1亿元以上，每增加产值5000万元，基本年薪增加4万元，不足5000万部分不计算。分公司经营管理团队其他成员的基本年薪由分公司总经理根据团队成员实际工作职能、工作量、难易程度等因素综合确定，在报经公司审批同意后执行（具体见附表）。 2、岗位津贴： 岗位津贴是按照被考核经营团队成员的实际岗位，结合以前年度的实际年薪，综合确定的津贴（具体见附表）。 3、绩效考核奖励： ⑴、基本年薪奖罚： 团队成员的基本年薪(含岗位津贴)与合同产值、完成产值、管理费收入、工程审计额、经营性现金流入挂钩，五项指标所占权重及奖惩办法如下表： 考核指标 权重 奖惩比例 实际完成低于预算目标90%以下 实际完成超过预算目标90%(含)但低于100% 超额完成预算目标 合同产值 20% 指标每减少1%，基本年薪下浮1% 指标每增加1%，基本年薪上浮0.5% 指标每增加1%，基本年薪可增加1% 完成产值 10% 指标每减少1%，基本年薪下浮1% 指标每增加1%，基本年薪上浮0.5% 指标每增加1%，基本年薪可增加1% 管理费收入 20% 指标每减少1%，基本年薪下浮1% 指标每增加1%，基本年薪上浮0.5% 指标每增加1%，基本年薪可增加1% 审计额 25% 指标每减少1%，基本年薪下浮1% 指标每增加1%，基本年薪上浮0.5% 指标每增加1%，基本年薪可增加1% 现金流入 25% 指标每减少1%，基本年薪下浮1% 指标每增加1%，基本年薪上浮0.5% 指标每增加1%，基本年薪可增加1% ⑵、审定工程到账利润奖励： 分公司扣除公司管理费后的审定工程到账利润，按公司30%，施工部门70%的比例进行分配。施工部门70%在提取10%风险调节基金后，原则上按分公司经营团队12%，大区9%，小区9%，项目部30%的比例分配收益或承担亏损，分公司内部分配比例分公司总经理可根据《项目经理经营责任书》以及项目具体情况，做出适当调整，并提出分配意见，在报经公司审批后执行。 ⑶、分公司在生产经营过程中应努力节约成本，控制费用,降低整体产值费用率。2013年一分公司产值费用率预算目标为2.34%，如超过目标，则经营团队年薪总额按产值费用率增加比例同比例下浮（如：产值费用率目标为2.34%，实际完成2.44%，则年薪下降0.1%）。 ⑷、出现质量、安全、客户满意度等重大责任事故,给公司造成重大影响，且经营团队应负有领导责任的，除按照红、黄牌奖罚规定对当事人进行处罚外。对经营团队成员按每发生一次，下浮0.5%年薪总额进行处罚。 、经营团队的考核分配必须在完成经营性净现金流目标基础上方可兑现，如未完成经营性净现金流目标，且完成率低于50%的，考核分配按80%发放，剩余未分配部分待净现金流满足条件后分配。如净现金流出现负数，则经营团队考核按50%发放，剩余未分配部分待净现金流满足条件后分配。 ⑹、在经营考核期间内，如出现违反公司《员工廉洁自律守则》所规定行为的，按守则规定进行处罚。 ⑺、本责任书所涉及收入均为税前收入，应纳个人所得税按国家规定由公司统一扣除。 ⑻、经营团队的基本年薪及岗位津贴按项目产值分摊到项目成本或由分公司内部收取的管理费承担，经营盈亏挂钩收入从项目利润中开支。 三、管理目标考核： 管理目标的考评按照经济目标和管理目标二个方面进行综合评定，各目标所占的权重、具体内容、考评标准和办法见《施工部门管理考核表》（附表）。 管理考核按照考评得分对年薪