纳晶科技股份有限公司2016年年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-012 证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：中泰证券 纳晶科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年4 月27 日 2.会议召开地点：杭州市滨江区秋溢路500 号1 幢4 楼公司会议 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 彭笑刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或 履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份42,942,225 股，占公司股份总数的57.26% 。 1 / 6 公告编号：2017-012 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司2016 年度董事会工作报告 的议案》 1.议案内容 《2016 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数 42,942,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3. 回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (二) 审议通过《关于公司2016 年度监事会工作报告 的议案》 1.议案内容 《2016 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数 42,942,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3. 回避表决情况 不涉及关联交易事项 (三) 审议通过《关于公司2016 年度财务决算报告 的议案》 1.议案内容 《2016 年度财务决算报告》 2 / 6 公告编号：2017-012 2.议案表决结果： 同意股数 42,942,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3. 回避表决情况 不涉及关联交易事项。 ( 四) 审议通过 《关于公司2017 年度财务预算方案 的议案》 1.议案内容 《2017 年度财务预算方案》 2.议案表决结果： 同意股数 42,942,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3. 回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (五) 审议通过《关于公司2016 年年度报告及年度报告摘要 的议案》 1.议案内容 《2016 年年度报告及年度报告摘要》 2.议案表决结果： 同意股数 42,942,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。