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经济犯罪侦查学教学大纲编制说明经济犯罪侦查学是按照2016
《经济犯罪侦查学》教学大纲
编制说明
《经济犯罪侦查学》是按照2016本科人才刚4学时。
五、教学内容:
第一章 经济犯罪概述
教学目的和要求:通过教学,使学生了解我国经济犯罪的现状;掌握经济犯罪的概念。
重点与难点:经济犯罪的概念、特点。
学时数:2学时。
主要内容:
第一节 经济犯罪的概念、类型和特点
一、经济犯罪的概念
二、经济犯罪的类型
三、经济犯罪的特点
第二节 我国经济犯罪的现状
一、发案剧增,损失惊人,危害严重
二、犯罪种类增多,涉及面广,但以合同诈骗、金融诈骗、涉税犯罪、走私犯罪为主
三、犯罪主体多元化、集团化、专业化
四、犯罪手段日趋智能化、专业化和高科技化
五、案情错综复杂,查处工作难度加大
第二章 经济犯罪侦查概述
教学目的和要求:通过教学,使学生了解我国经济犯罪的现状;掌握经济犯罪的概念。
重点与难点:经济犯罪的概念、特点,经济犯罪案件的管辖
学时数:2
主要内容:
第一节 经济犯罪的概念、类型和特点
一、经济犯罪的概念
二、经济犯罪的类型
三、经济犯罪的特点
第二节 我国经济犯罪的现状
一、发案剧增,损失惊人,危害严重
二、犯罪种类增多,涉及面广,但以合同诈骗、金融诈骗、涉税犯罪、走私犯罪为主
三、犯罪主体多元化、集团化、专业化
四、犯罪手段日趋智能化、专业化和高科技化
五、案情错综复杂,查处工作难度加大
第三节 经济犯罪侦查工作概况
一、经济犯罪侦查机构
二、打击经济犯罪概况
三、当前经侦工作中存在的问题
第四节 经济犯罪案件的管辖
一、职能管辖
二、地域管辖
三、部门管辖
第三章 经济犯罪案件的受案与初查
教学目的和要求:通过教学,使学生了解报案的特点;理解初查的特点;掌握发现线索的方法、开展初查的方法。
重点与难点:发现线索的方法;受案流程;初查的方法
学时数:5
主要内容:
第一节 线索的发现与受理
一、经济犯罪线索的发现
二、经济犯罪线索的受理
第二节 初查
一、初查的概念
二、初查的特点
三、初查的方法
第四章 经济犯罪侦查措施
教学目的和要求:通过教学,使学生了解查询、冻结存款、汇款的概念,经济犯罪嫌疑人逃匿行为的特点;理解赃物的估价鉴定的主体、程序,赃款、赃物的范围;掌握查询、冻结存款、汇款的程序,追捕工作的部署,逃向线索的发现方法,赃款、赃物的处理方法。
重点与难点:查询、冻结存款、汇款的程序,追捕工作的部署方法,发现逃向线索的发现方法,赃款赃物的追缴与善意取得制度,赃款赃物的处理。
学时数:6
主要内容:
第一节 查询、冻结存款、汇款
一、查询、冻结存款、汇款的概念
二、查询、冻结存款、汇款的程序
三、查询、冻结存款、汇款的运用
四、应注意的问题
第二节 犯罪嫌疑人的缉捕
一、经济犯罪嫌疑人逃匿行为的特点
二、经济犯罪嫌疑人逃匿初期的追捕工作部署
三、经济犯罪嫌疑人逃向线索的发现
第三节 赃款赃物的追缴
一、赃款赃物概述
二、赃款赃物的追缴
三、赃物的估价鉴定
四、赃款赃物的处理
第五章 商业贿赂犯罪案件的侦查
教学目的和要求:通过教学,使学生掌握商业贿赂犯罪的认定要点,商业贿赂犯罪案件的侦查方法。
重点与难点:商业贿赂犯罪案件的认定要点与侦查方法。
学时数:3学时。
主要内容:
第一节 商业贿赂犯罪的认定
商业贿赂,是指在商业活动中,经营者为销售或者购买商品、提供或者接受服务,违反国家规定,给予对方单位或者个人财物,或者在商业活动中,一方利用职务上的便利,接受对方所送财物或者违反国家规定收受回扣、手续费的行为。“谋取不正当利益”的认定贿赂与馈赠界限
第六章 职务侵占、挪用资金犯罪案件的侦查
教学目的和要求:掌握职务侵占、挪用资金罪的认定要点,职务侵占、挪用资金案件的侦查方法。
重点与难点:职务侵占、挪用资金罪犯罪主体的认定;犯罪嫌疑人的发现;侦查突破口的选择。
学时数:4
主要内容:
第一节 职务侵占、挪用资金罪的认定
职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物占为已有,数额较大的行为。
挪用资金罪,是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位的资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大,或者进行非法活动的行为。
一、职务侵占、挪用资金罪主体的认定
二、职务侵占罪客观方面的认定
三、挪用资金罪客观方面的认定
四、职务侵占罪与贪污罪的界限
第二节 职务侵占、挪用资金案件的侦查方法
一、秘密初查,初步查明侵占、挪用事实
二、通过多种途径查证犯罪嫌疑人身份
三、准确选择侦查突破口
四、适时采取强制措施,并进行搜查
五、审查财务会计资料,发现侵占问题
六、追查涉案资金的流向,认定犯罪故意
第七章 贷款诈骗犯罪案件的侦查
教学目的和要求:掌握贷款诈骗罪认定的要点,贷款诈骗犯罪案件的侦查
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