好想你枣业股份有限公司2013股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-023 好想你枣业股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间：2014 年5 月19 日上午9:00 2．会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公 楼三楼会议室 3．会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式 4．会议召集人：公司董事会 5．主持人：董事长石聚彬先生 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份数量 83,907,294 股，占公司有表决权股份总数的比例为56.8478%。 公司部分董事、监事和高级管理人员、河南金通源律师事务所的见证律师列 席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票方式进行表决。 （一）表决通过《关于2013 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意83,906,294 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9988% ；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 公司独立董事朱舫女士在本次年度股东大会上进行了述职，独立董事刘孟军 先生、谷秀娟女士委托独立董事朱舫女士作了述职报告。 （二）表决通过《关于2013 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意83,906,294 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9988%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 （三）表决通过《关于2013 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意83,906,294 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9988%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 （四）表决通过《关于2013 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意83,906,294 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9988%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 （五）表决通过《关于2014 年度财务预算方案的议案》 表决结果：同意83,906,294 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9988%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 （六）表决通过《关于2013 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意83,905,794 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9982%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特 别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 （七）表决通过《关于确认公司2013 年度关联交易执行情况及2014 年度关 联交易预计的议案》 表决结果：同意2