宏发科技股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2018-022 宏发科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年4 月25 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中 心会议室3 （厦门市集美区东林路564 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 157 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 321,023,001 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 60.3458 (四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 大会由郭满金董事长主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席4 人，陈龙、曾智斌、丁云光、闫钢军、蒋悟真董 事因其他公务未出席； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，邓方俊监事因其他公务未出席； 3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2017 年董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 321,023,001 100.00 0 0.00 0 0.00 2、议案名称：《2017 年监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 321,023,001 100.00 0 0.00 0 0.00 3、议案名称：《2017 年度财务决算报告和2018 年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 321,023,001 100.00 0 0.00 0 0.00 4 、议案名称： 《2017 年年度报告》及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同