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贡总在集团公司（未上市企业）内控体系建设启动视频会议上的讲话 ????????????????????????????????????????????????在集团公司（未上市企业）????????????????????????????????????????????内控体系建设启动视频会议上的讲话???????????????????????????????????????????????????????贡?华?章???????????????????????????????????????????????????（2006年9月12日）同志们：????集团公司决定从今年开始全面开展内控体系建设，在年初工作会议和集团公司财务资产会议上，陈总、蒋总就已经对内控体系建设进行了部署，我们这次会议的主题非常明确，就是按照党中央、国务院以及财政部、国资委等国家有关部委关于加强风险管理的要求，在上市企业已全面启动内控管理的基础上，组织动员各未上市企业全面开展内控体系建设工作。这也是我们坚持以科学发展观统领全局，着力提升国际竞争力，把跨国企业集团建设全面推向前进的一项重要举措。股份公司早在2003年就着手建立内控体系，目前已取得重要进展，部分未上市企业也进行了有益的探索。从今年2月份开始，集团公司就未上市企业的内控体系建设工作组织了专题研究，形成了实施方案，并征求了国资委等有关部门的意见，做了大量前期准备工作。刚才，徐文荣同志宣读了《集团公司内部控制体系建设实施方案》，李万余同志宣读了关于成立集团公司内控体系建设委员会的文件。这次会议的召开，表明集团公司内控体系建设已覆盖到所有上市和未上市企业，标志着内控管理工作在全集团已进入到全面推进阶段。各单位要认真贯彻落实这次会议精神，高度重视，严密组织，创造性地开展工作，努力完成集团公司内控体系建设任务。????下面，我主要讲三点意见。????一、要充分认识加强内控体系建设的重大意义，切实增强推进工作的责任感和紧迫感????实施内控是加强企业管理的重要内容。中国石油历来重视内部管理和控制制度建设，在不同的发展时期，紧密结合内外部环境变化和发展目标，始终不渝地加强以财务管理为重点的各项经营管理工作，为公司的持续健康发展提供了重要保障。重组改制以来，适应管理体制和经营机制发生的重大转变，集团公司着力强化了各项管理制度和内控措施的修订和完善工作。在财务会计领域，先后制定出台《资金授权管理办法》和《会计工作规范》，建立重大财务会计事项报告制度，实现了“一个全面、三个集中”，统一了全集团的会计制度；在投资管理领域，出台《股权管理暂行办法》，制定投资限额审批制度，完善了投资项目评价办法；在监督监察领域，内部审计制度不断完善，纪检监察作用不断加强，建立了反腐倡廉惩防体系；在HSE管理领域，制定全面系统的应急预案，建立事故防范、隐患治理和责任追究等制度，初步形成了安全发展、清洁发展的工作格局；在干部人事管理领域，建立干部公开选拔、竞聘上岗和任前公示等一系列管理制度，人力资源开发工作步入了新的轨道；战略管理、市场开发、信息化建设等领域的制度创新也取得了长足进步。特别是从2003年开始，股份公司按照国际通行的COSO内部控制框架全面启动了内控体系建设。两年多来，股份公司以控制财务报告风险为突破口，全面梳理业务流程，对重要业务单位、重要业务流程和重要风险点进行重点分析、评估，建立统一规范的控制程序，完善了控制措施。今年年初发布实施了《内部控制管理手册》，股份公司的内控体系现已正式运行。与此同时，长庆石油勘探局、中油国际工程公司等企业也结合自身实际和业务特点，针对存在的薄弱环节，在内控体系建设方面进行了探索和实践，取得了阶段性成果。应该说，在全集团全面推行内控体系建设具备比较好的基础和条件。????但是也要看到，在新的发展阶段，集团公司实施国际化经营的深度和广度明显增加，所面临的国内外市场竞争更加激烈，肩负的经济、政治和社会责任更加重大，相应地发展中的风险也随之加大。这就要求我们要善于识别机遇和风险，努力提高利用风险管理手段创造价值的能力，全面提升公司的科学管理水平。我们要从全面落实科学发展观、确保公司永续发展的战略高度，进一步深化对内控体系建设重要性和必要性的认识。????加强内控体系建设，是建设具有较强国际竞争力的跨国企业集团的客观要求。目前国际大公司已经普遍具有了20年以上的风险管理和内控体系建设经验，风险意识和内控意识已经深深地植入企业的经营管理理念，以风险管理为核心的内控体系已趋于成熟，为有效规避企业经营风险发挥了积极的作用。据有关调查显示，世界1400家大公司中38％的公司已经建成完整的全面风险管理体系，35％的公司已经部分建成，另有16％的公司正在