中国人寿保险股份有限公司关于召开2009年股东周年大会.PDFVIP

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2009－011 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国人寿保险股份有限公司中国人寿保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司中国人寿保险股份有限公司 关于召开关于召开年股东周年大会年股东周年大会 关于召开关于召开年股东周年大会年股东周年大会 （2008（2008 年度股东大会年度股东大会）公告）公告 （年度股东大会年度股东大会））公告公告 重要内容提示 ● 会议召开时间：2009 年 5 月 25 日(星期一)上午九点三十 分。 ● 会议召开地点：中国北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国 人寿大厦 31层会议室。 ● 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式 审议通过有关议案。 ● 议案： 1. 审议及批准本公司 2008 年度董事会报告； 2. 审议及批准本公司 2008 年度监事会报告； 3. 审议及批准本公司截至 2008 年 12 月 31 日止年度之经审 计财务报表及审计师报告； 4. 审议及批准本公司 2008 年度利润分配及派发现金股息方 案； 5. 审议及批准本公司董事及监事薪酬议案； 6. 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗 兵咸永道会计师事务所分别为本公司 2009 年度之中国审计师及国 1 际审计师及授权本公司董事会厘定其酬金议案； 7. 审议及批准关于选举本公司第三届董事会董事的议案； 8. 审议及批准关于选举本公司第三届监事会非职工代表监事 的议案； 9. 审议及批准关于续保董事及高级管理人员责任保险的议 案； 10. 审议及批准 《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》； 11. 审议及批准 《中国人寿保险股份有限公司股东大会议事规 则修正案》； 12. 审议及批准 《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则 修正案》； 13. 审议及批准 《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则 修正案》； 14. 授予本公司董事会一般性授权发行内资股新股和 H 股新股 的面值总额各自不超过通过本议案时本公司己发行的内资股和H 股 的20%； 15. 听取、审阅独立董事 2008 年度履职情况报告； 16. 听取、审阅 2008 年度关联交易情况和关联交易管理制度 执行情况的报告。 中国人寿保险股份有限公司 （以下称 公司或本公司）第二 届董事会第十五次会议决定召开 2009 年股东周年大会。