中新科技集团股份有限公司2017年股东大会资料.pdf

公司代码：603996 公司简称：中新科技 中新科技集团股份有限公司 2017 年年度股东大会资料 2018 年5 月 中新科技集团股份有限公司 中新科技集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定 本会议须知。 一、全体出席人员在股东大会召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履 行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、现场参会股东请于2018 年5 月14 日提前到大会指定地点凭身份证等核 准股东身份后方可进入会场。 四、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。在股东 大会召开过程中，股东临时要求发言的应向董事会秘书报名，经大会主持人同意， 方可发言。股东的发言应围绕股东大会议案进行，每人发言原则上不超过五分钟。 五、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投 票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记 名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代表在审议议案后，填写表决票进 行投票表决。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公 司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计 出最终表决结果，并回传公司。 六、董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并依法出具法律意见。 七、会议期间请各位股东和来宾保持会场肃静，把手机置于无声档。请自觉 维护公司的商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。 1 中新科技集团股份有限公司 中新科技集团股份有限公司 2017 年年度股东大会议程 一、与会人员签到。 二、主持人宣布会议开始。 三、通过大会计票人、监票人名单 四、审议事项。 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《公司2017 年度董事会工作报告》 √ 2 《公司2017 年度监事会工作报告》 √ 3 《公司2017 年年度报告》及其摘要 √ 4 《公司2017 年度决算报告及2018 年度预算报告》 √ 5 《公司2017 年度利润分配方案》 √ 6 《关于续聘2018 年度审计机构的议案》 √ 7 《关于公司董事、监事2017 年度薪酬的议案》 √ 8 《关于公司2018 年度融资授信额度的议案》 √ 9 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √ 10 《关于前次募集资