上海透景生命科技股份有限公司2017年董事会工作报告.PDFVIP

上海透景生命科技股份有限公司 2017 年董事会工作报告 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7 名董事组 成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司 章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会制作，严格执行股东 大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不 断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下： 一、2017 年度主要经营指标情况 2017 年公司实现营业总收入为30,288.82 万元，比去年同期增长 31.00%； 营业利润为 14,392.83 万元，比去年同期增长 35.91%；利润总额为 14,718.11 万元，比去年同期增长 30.24%；净利润为 12,681.50 万元，比去年同期增长 29.71%。具体经营情况详见公司《2017 年度报告》第四节“经营情况讨论与分 析”。 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议情况 报告期内公司董事会共召开9 次会议，审议通过了担保等重大事项，履行了 董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下： 1、2017 年2 月 13 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开第一届董事会 第十一次会议，审议通过了公司《关于公司2014-2016 年度审计报告的议案》、 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请召 开上海透景生命科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》3 项议 案。 2、2017 年 3 月22 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开第一届董事会 第十二次会议，审议通过了公司《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 变更募集资金投资额的议案》2 项议案。 3、2017 年4 月20 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开第一届董事会 第十三次会议，审议通过了公司《关于设立募集资金专项账户并授权法定代表人 签订募集资金监管协议的议案》1 项议案。 4、2017 年 5 月25 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开第一届董事会 第十四次会议，审议通过了公司《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》、 《关于公司2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2016 年度财务决算 报告的议案》、《关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 公司2016 年度利润分配方案的议案》、《关于聘请公司2017 年度审计机构的议 案》、《关于对公司2017 年度关联交易预测的议案》、《关于公司2017 年度董 事、监事薪酬的议案》、《关于公司2017 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关 于使用募集资金向子公司增资的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登 记的议案》、《关于修订上海透景生命科技股份有限公司股东大会网络投票实 施细则的议案》、《关于提请召开公司2016 年度股东大会的议案》13 项议案。 5、2017 年 7 月 18 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开第一届董事会 第十五次会议，审议通过了公司《关于全资子公司设立募集资金专项账户并授权 签署募集资金四方监管协议的议案》1 项议案。 6、2017 年8 月4 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开第一届董事会第 十六次会议，审议通过了公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金的议案》1 项议案。 7、2017 年8 月 17 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开第一届董事会 第十七次会议，审议通过了公司《关于公司2017 年半年度报告及摘要的议案》、 《关于公司2017 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《关于 聘任公司证券事务代表的议案》3 项议案。 8、2017 年10 月26 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开第一届董事会 第十八次会议，审议通过了公司《关于公司2017 年三季度报告的议案》、《关 于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更公司会计政策 的议案》3 项议案。 9、2017 年12 月21 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开第一届董事会 第十