上海金桥信息股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDF

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2018-016 上海金桥信息股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年5 月3 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487 号宝石园25 号楼四楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,382,844 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 53.2259 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为 公司董事长金国培先生。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席4 人，周喆先生、鲍航先生、徐军先生、寿邹先生 因工作原因未出席本次股东大会； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、公司董事会秘书李志明先生出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2017 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 94,382,404 99.9995 440 0.0005 0 0.0000 2、议案名称：《2017 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 94,382,404 99.9995 440 0.0005 0 0.0000 3、议案名称：《2017 年度财务决算及2018 年度财务预算》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 94,382,404 99.9995 440 0.0005 0 0.0000 4 、议案名称：《2017 年度利润分配预案》