中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产.PDF

上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中原特钢 股票代码：002423 中原特钢股份有限公司 重大资产置换并发行股份购买资产 暨关联交易预案摘要 交易对方 住所或通讯地址 中粮集团有限公司 北京市朝阳区朝阳门南大街8 号 弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙 深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入 企业（有限合伙） 驻深圳市前海商务秘书有限公司） 广东温氏投资有限公司 珠海市横琴新区宝中路3 号4004-68 室 北京首都农业集团有限公司 北京市西城区裕民中路4 号 中国国有企业结构调整基金股份有 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 F702 限公司 室 宁波梅山保税港区雾繁投资管理合 宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼2703 室 伙企业（有限公司） 中国航发资产管理有限公司 北京市海淀区蓝靛厂南路5 号 上海国际集团资产管理有限公司 上海市静安区威海路511 号3 楼C 区 独立财务顾问 二零一八年四月 1 中原特钢股份有限公司 重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及其摘要内容真实、准确、 完整，对预案及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要中涉及相关资产的数 据尚未经具有证券业务资格的审计机构和评估机构的审计与评估。本公司及全体 董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案摘要中涉及相关资产经审计的财务数据和经核准的评估结果将在重组报 告书中予以披露。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。中国证监会、深交所和其他 政府机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股 票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 2 中原特钢股份有限公司 重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 交易对方声明 本次交易的交易对方均已出具承诺函： “本企业将及时向中原特钢提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息 真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给中原特钢或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案 件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在中原特钢拥有权益的股份，并 于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中 原特钢董事会，由中原特钢董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定； 本企业未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中原特钢董事会核实后直接向证 券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；中原特 钢董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的， 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如