安徽皖通高速公路股份有限公司股权分置改革方案实施公告.PDF

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：2006-010 号 安徽皖通高速公路股份有限公司 股权分置改革方案实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为2股，获得现金为4.35 元； 股权分置改革方案实施A 股股权登记日为2006 年3 月30 日； 复牌日： 2006 年4 月3 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限 制； 现金发放日：2006 年4 月5 日； 自2006 年4 月3 日起，公司股票简称改为“G 皖通”，股票代码“600012” 保持不变。 一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2006 年2 月27 日召开的本公司股权分置改革A 股市场相关股东会议审议通过了《安徽皖通高速 公路股份有限公司股权分置改革方案》。表决结果于2006 年2 月28 日在《证券 时报》和上海证券交易所网站发布。 二、股权分置改革方案实施内容 （一）股权分置改革方案简介： 1、对价安排 本公司的非流通股股东——安徽省高速公路总公司和华建交通经济开发中 心，分别向本公司流通A股股东作现金和股票对价安排。流通A股股东每持有10 1 股流通A股合计获得2股股票和4.35元现金对价。其中：安徽省高速公路总公司向 流通A股股东每10股安排4.35元现金对价和0.80636股股票对价，华建交通经济开 发中心向流通A股股东每10股安排1.19364股股票对价。本次对价安排执行完毕 后，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。 2、非流通股股东的承诺事项 （1）全体非流通股股东均承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法 定承诺义务。 （2）非流通股股东作出如下特别承诺 ①非流通股股东按本方案实施前各自持有皖通高速非流通股股份的比例承 担因本次股权分置改革发生的相关费用。 ②自公司股权分置改革方案实施之日起3 年内，最低减持价格承诺为不低于 每股8.28 元（如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格 限制标准做相应除权调整）；若有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市 公司帐户归全体股东所有。 ③公司各非流通股股东承诺在皖通高速股权分置改革完成后的连续三年，将 在年度股东大会上提出皖通高速现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配 利润的60%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 ④非流通股股东承诺，在本次股权分置改革完成后，将建议皖通高速董事会 制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施 或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。 ⑤安徽省高速公路总公司未来将继续支持皖通高速收购总公司拥有的公路 类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。 （3）全体非流通股股东均补充承诺，若不履行或不完全履行承诺的，将赔 偿其他股东因此而遭受的损失。 （4）全体非流通股股东均保证将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除 非受让人同意并有能力承担承诺责任，各非流通股股东将不转让所持有的股份。 （二）方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通A 股股东每 10 股 获得2 股股票和4.35 元现金。 2 （三）对价安排执行情况表 执行对价安排前 本次执行数量 执行对价安排后 执行对价安排 序 本次执行对价 本次执行对 持股数 占总股本