启迪桑德环境资源股份有限公司第九届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-067 启迪桑德环境资源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称 “公司”或 “启迪桑德”）于2018 年4 月 27 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第一次会议的通知”， 并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2018 年5 月3 日在公司会议室以现场会议 方式召开，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。本次董事会议由公司董事长 文一波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》； 选举文一波先生为公司第九届董事会董事长，选举王书贵先生为公司第九届董事会副董 事长，任期与公司第九届董事会任期一致。 本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会相关专门委员会的议案》； 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定，结合公司具体实际 情况，公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会四 个董事会专门委员会。 经公司董事长文一波先生提名，其组成人员如下： 1、董事会战略委员会由公司四名董事组成：董事文一波先生、董事王书贵先生、董事 张仲华先生以及独立董事周琪先生，由董事长文一波先生担任战略委员会主任委员。本届董 事会战略委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事 会战略委员会实施细则》执行。 2、董事会审计委员会由公司四名董事组成：董事张仲华先生、董事马勒思先生、独立 董事廖良汉先生以及独立董事刘俊海先生，由独立董事廖良汉先生担任审计委员会主任委员。 本届审计委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事 会审计委员会实施细则》执行。 3、董事会薪酬与考核委员会由公司四名董事组成：董事孙娟女士、董事马晓鹏先生、 独立董事廖良汉先生以及独立董事刘俊海先生；由独立董事刘俊海先生担任薪酬与考核委员 会主任委员。本届薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、 议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。 4、董事会提名委员会由公司四名董事组成：董事王书贵先生、董事张仲华先生、独立 董事刘俊海先生以及独立董事周琪先生；由独立董事周琪先生担任提名委员会主任委员。本 届提名委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会 提名委员会工作细则》执行。 本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及续聘证券事务代表的议案》； 1、经公司董事长文一波先生提名，同意聘任张仲华先生为公司总经理，同意聘任马勒 思先生为公司董事会秘书。 2、经公司总经理张仲华先生提名，同意聘任王志伟先生，李天增先生、赵达先生、卫 彬先生、张新建先生为公司副总经理；同意聘任王志伟先生为公司财务总监。 公司本次聘任高级管理人员任期与本届董事会任期一致。公司独立董事廖良汉先生、刘 俊海先生、周琪先生就本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。 3、经公司董事长文一波先生提名，同意续聘张维娅女士为公司证券事务代表。 本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。 公司本次聘任高级管理人员事项详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及 刊载于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》 （公告编号： 2018-071）。 四、审议通过 《关于公司与枝江市金润源水务有限公司在湖北省枝江市共同投资设立 合资公司的议案》； 为实施枝江市城乡一体化乡镇生活污水处理PPP 项目，公司决定与非关联法人枝江市金 润源水务有限公司在湖北省枝江市共同出资设立合资企业，作为该PPP 项目具体实施