海南海药股份有限公司2017年独立董事述职报告.pdfVIP

海南海药股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律 法规、规范性文件和公司章程的要求，作为海南海药股份有限公司的独立董事， 现就2017 年度独立董事履行职责情况总结汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第八届董事会独立董事3 名：雷小玲女士、金世明先生、蔡东宏先生。 2017 年5 月19 日公司董事会进行了换届选举，更换了部分独立董事，第九届董 事会独立董事3 名：蔡东宏先生、孟兆胜先生、曾渝先生。 二、出席会议及投票情况 报告期内，本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会之前，积极获取 作出决议所需要的资料和信息，所有议案经过客观谨慎的思考；在董事会上，认 真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策 起到了积极的作用。 （一）出席股东大会会议情况 2017 年度，公司共召开3 次股东大会，蔡东宏先生参加了2 次，孟兆胜先 生参加了3 次，曾渝先生参加了1 次。 （二）出席董事会会议情况 2017 年度，公司第八届董事会共召开 3 次董事会会议，第九届董事会共召 开10 次董事会会议，具体参加情况如下： 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 姓名 次数 席次数 参会次数 席次数 次数 亲自出席会议 雷小玲 3 1 2 0 0 否 金世明 3 0 2 1 0 否 蔡东宏 13 2 11 0 0 否 孟兆胜 10 1 9 0 0 否 1 曾渝 10 0 9 1 0 否 三、发表独立意见情况 2017 年度，独立董事就董事会议案发表以下独立意见： 1、2017 年3 月29 日，公司第八届董事会第五十六次会议，独立董事对《关 于海药大健康管理（北京）有限公司向参股公司重庆亚德科技股份有限公司增资 的议案》发表了独立意见。 2、2017 年4 月20 日，公司第八届董事会第五十七会议，独立董事对《2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2016 年度利润分配的预案》、《关于公 司与关联方资金往来、公司对外担保事项的专项说明》、《关于公司续聘会计师 事务所及聘请内部控制审计机构的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关 于以自有资金进行委托理财的议案》、《对2016 年度募集资金存放与使用情况 的议案》、《关于2016 年度日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的议案》、 《关于2017 年日常关联交易预计的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》 和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表了独立意见。 3、2017 年 5 月 19 日，公司第九届董事会第一次会议，独立董事对《关于 聘任公司高级管理人员的议案》、《刘悉承要约收购海南海药股份有限公司部分 流通股股份事宜》发表了独立意见。 4、2017 年6 月6 日，公司第九届董事会第二次会议，独立董事对《关于变 更部分募集资金银行专户的议案》发表了独立意见。 5、2017 年 7 月 12 日，公司第九届董事会第三次会议，独立董事对《关于 使用自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见。 6、2017 年8 月28 日，公司第九届董事会第四次会议，独立董事对《关于 公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用》、《关于为控股子公司提供担 保的议案》、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项