晋西车轴股份有限公司2014年报告.PDF

晋西车轴股份有限公司2014 年年度报告 公司代码：600495 公司简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王进忠 因公 李照智 独立董事 赵保东 因公 张鸿儒 三、 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长李照智、总经理杨万林、主管会计工作负责人姜心乐及会计机构负责人（会 计主管人员）张晓军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟提取任意盈余公积17,314,455.00元，以2014年12月31日公司总股本671,217,159股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共计分配利润43,629,115.34元；向全体股东以 资本公积金每10股转增8股，共计转增536,973,727股，转增后公司股本将达到1,208,190,886股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 119 晋西车轴股份有限公司2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31 第八节 公司治理37 第九节 内部控制40 第十节 财务报告41 第十一节 备查文件目录 119 2 / 119 晋西车轴股份有限公司2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 晋西车轴、公司、本公司 指 晋西车轴股份有限公司 晋西集团、控股股东 指 晋西工业集团有限责任公司 晋西车辆 指 晋西铁路车辆有限责任公司 北方锻造 指 包头北方锻造有限责任公司 马钢晋西公司 指 马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司 晋西精密 指 山西晋西精密机械有限责任公司 晋西压容