天地科技股份有限公司关于2018年日常关联交易预估的公告.PDFVIP

股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2018-004 号 债券代码：136644 债券简称：16 天地01 天地科技股份有限公司 关于2018 年日常关联交易预估的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司及下属单位2018 年度经营计划，结合公司及关联方的 业务特点，公司及各单位对2018 年度日常经营性关联交易进行了预 估。2018 年公司及下属各单位预计与各关联方发生的各类关联交易 金额合计约69,935 万元。 一、预计的交易情况 预计的主要关联交易事项及金额如下：向关联方销售产品（皮带 机、刮板机、洗选设备、瓦斯抽采、钻机、掘进系统、监控监测系统 及配件等）预计25,495 万元；购买原材料、备品配件（水处理设备、 传感器、光纤及配件）预计3,130 万元；接受劳务（后勤、网络运营、 技术服务、技术开发、技术咨询、检测、安标认证等）预计4,965 万 元；提供劳务（技术服务、技术开发、技术咨询、检验检测、工程、 软件开发等）预计7,190 万元；租赁关联方办公及实验用房预计8,070 万元；接受短期资金借款预计21,000 万元；受托管理资产预计85 万 元。 本公司第五届董事会第三十次会议审议通过了公司2018 年度日 1 常关联交易预估事项。关联董事回避表决，由彭苏萍、孙建科、肖明 三位独立董事以及吴德政董事、宁宇董事共五位非关联董事进行表决， 独立董事发表了同意的独立董事意见。2018 年度关联交易预估事宜 不需公司股东大会审议批准。 二、关联方介绍 目前，本公司关联方包括本公司控股股东中国煤炭科工集团有限 公司及其直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的下属企 业。 中国煤炭科工集团有限公司（以下简称：中国煤炭科工集团）， 持有本公司69.27％的股份，为本公司控股股东，法定代表人王金华， 注册资本40 亿元，成立于2008 年，国务院国资委管理的中央科技企 业，注册在北京市朝阳区，从事煤炭及相关工程的咨询、勘测、设计、 总承包、监理和生产服务；煤炭工艺技术的开发、转让及咨询、服务； 矿山机械及相关产品的开发、制造、销售、咨询、服务等业务。 中国煤炭科工集团目前拥有近20 家二级子企业（不包括本公司）， 从事与煤炭相关工程的研究、设计、勘测、总承包和生产服务，矿用 产品的质量检验和检测服务，矿用产品安全标志管理等业务。在北京、 上海、重庆、唐山、常州、太原、武汉、沈阳、杭州等地设有分支机 构。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，中国煤炭科工集团 及其所控制的除本公司之外的下属单位均为本公司的关联方。 上述关联人经营正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履 约能力。 三、关联交易的主要内容和定价政策 根据本公司实际情况，本公司及部分下属单位需要向关联方中煤 炭科工集团下属全资子公司租赁办公和实验用房，接受煤炭科学研究 2 总院、唐山研究院、常州研究院、上海研究院、太原研究院、中煤国 际工程设计研究总院等关联方提供的后勤、维修、绿化、供暖、物业、 网络等服务，向关联方销售或购买产品、备品备件，向关联方提供技 术及管理服务，接受关联方中国煤炭科工集团及下属全资子公司的资 金（含流动资金借款和国拨经费），并受托管理唐山研究院、上海研 究院、太原研究院、常州研究院等资产和业务等。 公司与关联方根据自愿、平等原则签订关联交易协议。关联交易 的定价主要遵循市场原则；如果没有市场价格，按照成本加合理的利 润由双方协商定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定 价的，按照协议价格定价。公司与关联方相互确认同意并保证提供劳 务的价格不高于向任何独立第三方提供相同服务的价格。 四、进行交易的目的以及本次关联交易对公司的影响 上述关联交易可以发挥本公司和关联方各自的资金、产品、技术 优势，有利于公司业务正常、稳定开展，不会对本公司的独立性带来 影响，未损害公司及中小股东的利益。2014 年本公司实施重大资产 重组时，控股股东中