大连冷冻机股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回.PDFVIP

大连冷冻机股份有限公司 未来三年（2018-2020 年）股东回报规划 为进一步明确大连冷冻机股份有限公司（“公司”）对投资者的合理投资回报， 增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监 督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指 引第3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关文件要求，公 司制订了 《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》（以下简称“规划”或“本 规划”），具体内容如下： 一、规划制订的考虑因素 公司从可持续发展角度出发，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平、现金流状况以及是否有重大资金支出安排等因素。 二、规划的制订原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听 取广大投资者（特别是中小股东）、独立董事的意见，重视股东合理投资回报， 并兼顾公司未来可持续发展，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性。 公司原则上每年进行一次分红，并优先采取现金分红，努力超过公司章程规定的 最低比例。 三、未来三年（2018-2020 年）具体股东回报规划 公司原则上每年分派股利一次，按股分配，在公司年终决算后进行，但股东 大会有特别决议除外。普通股不支付固定股息。 股利分配可单独或同时采取下列形式： 1、现金：以人民币计算和宣布。人民币普通股的现金股利以人民币支付， 境内上市外资股的现金股利以港币支付，折算汇率按股东大会决议日后的第一个 工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价计算。 公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 。公司每年现金分红不低于公司当年净利润的10%，或最近三年累计现金分 红不低于最近三年实现的年均净利润的30% 。 2 、股票：股东可按所持股份的种类比例依法分得相应种类的红利股票。 公司分派股利时，优先采取现金分红方式。公司可以在满足现金分红比例要 求的前提下，采取发放股票股利的方式分配利润。采取股票股利进行利润分配时， 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 四、股东回报规划决策和监督机制 公司在拟定每年的利润分配预案时，应综合考虑所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平、现金流量状况以及是否有重大资金支出安排等因素。 上述利润分配预案，需经全体董事过半数同意且独立董事对此发表明确意见后方 能提交股东大会审议。 公司董事会在审议上述利润分配预案时，应认真研究和论证公司现金分红的 时机、条件和最低比例等事宜。 公司在召开股东大会审议上述利润分配预案时，应通过多种渠道主动与股东 特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复 中小股东关心的问题。 五、利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 六、调整利润分配政策的决策程序和机制 如遇到不可抗力，或者公司外部经营环境或公司自身经营状况发生较大变化 时，公司可对利润分配政策进行调整。 公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事 和中小股东的意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的 有关规定。调整后的利润分配政策，经全体董事过半数同意且独立董事发表明确 意见后方能提交股东大会审议。 股东大会审议调整后的利润分配政策时，投票方式应符合中国证监会及证券 交易所的有关规定，并经出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通 过。 七、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定 执行。 八、本规划自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董 事会负责解释。 大连冷冻机股份有限公司董事会 2018 年4 月20 日