天津农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：临2018-010 天津农村商业银行股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2017 年度股东大会于2018年4 月28 日在天津金融培训学院召开， 本次会议由董事会召集。 一、会议出席情况 与会股东及股东委托代理人39人，代表股份59.58亿股， 占总股本的79.44%，符合《中华人民共和国公司法》和本行 《章程》的有关规定。 二、议案审议及表决情况 （一）会议以投票表决方式通过了 《天津农商银行董事 会2017 年度工作报告和2018 年度工作计划》。 同意100%；不同意：0%；弃权：0%。 （二）会议以投票表决方式通过了 《天津农商银行监事 会2017 年度工作报告和2018 年度工作计划》。 同意100%；不同意：0%；弃权：0%。 （三）会议以投票表决方式通过了 《天津农商银行高级 管理层2017 年度工作报告和2018 年度工作计划》。 同意100%；不同意：0%；弃权：0%。 （四）会议以投票表决方式通过了《天津农商银行董事 会2017 年度财务预算执行情况报告和2018 年度财务预算方 案》。 同意100%；不同意：0%；弃权：0%。 （五）会议以投票表决方式通过了 《天津农商银行监事 会2017 年度财务预算执行情况报告和2018 年度财务预算方 案》。 同意100%；不同意：0%；弃权：0%。 （六）会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2017 年度财务预算执行情况报告和2018 年度财务预算方案》。 同意100%；不同意：0%；弃权：0%。 （七）会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2017 年度利润分配方案》。 同意100%；不同意：0%；弃权：0%。 （八）会议以投票表决方式通过了 《更换天津农商银行 部分股权董事的议案》。 同意100%；不同意：0%；弃权：0%。 （九）按照监管要求和《天津农商银行股份质押管理暂 行办法》的有关规定，《天津农商银行混合所有制改革实施 方案》作为特别决议事项，部分股东由于股份质押比例已超 过监管要求，对该项议案的表决权将受到限制，因此该项议 案的有效表决权为29.14 亿股。 会议以投票表决方式通过了 《天津农商银行混合所有制 改革实施方案》。 同意100%；不同意：0%；弃权：0%。 （十）会议以投票表决方式通过了 《聘请年度会计师事 务所的议案》。 同意100%；不同意：0%；弃权：0%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（天津）事务所对本次股东大会进行了见证， 并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》及有关法律、法规和本行《章程》的有关规定； 出席会议人员资格合法有效，出席会议股东及股东代理人所 持表决权符合法定数额；会议表决程序和表决结果均符合 《公司法》及有关法律、法规和本行《章程》的规定，通过 的决议合法有效。 特此公告。 天津农商银行股份有限公司股东大会 2018 年4 月28 日