上海水仙电器股份有限公司重大资产重组预案.PDFVIP

上海水仙电器股份有限公司重大资产重组预案 公告编号：2016-007 证券代码：400008\420008 证券简称：水仙A3\B3 主办券商：东兴证券 上海水仙电器股份有限公司 重大资产重组预案 独立财务顾问 二〇一六年一月 上海水仙电器股份有限公司重大资产重组预案 公告编号：2016-007 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组预案不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司本次披露的重大资产重组预案，证券服务机构尚未出具意见，独立财 务顾问仅对重大资产重组预案出具核查意见。证券服务机构意见将在重大资产重 组报告书中予以披露。 除特别说明外，本预案中使用的相关数据均未经审计、评估，相关资产经审 计的历史财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。 本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次 重大资产重组引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质 性判断、确认或批准，本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待 取得有关审批机关的批准或核准。因此，本次交易能否最终实施存在不确定性， 提请广大投资者注意投资风险。 1 上海水仙电器股份有限公司重大资产重组预案 公告编号：2016-007 特别提示 1、公司拟发行股份收购标的公司江苏鑫美德投资有限公司100%股权。 2 、本重大资产重组预案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，在标 的公司审计、评估工作完成并得到有权部门批准后，公司将另行召开董事会、股 东大会审议重大资产重组方案等事项。标的公司经审计的历史财务数据将在重大 资产重组报告书中予以披露。 3、本次交易的标的资产交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具 的资产评估报告所确定评估值为基础，并由本公司与交易对方协商确定。 4 、本次重组尚需满足多项交易条件方可实施，包括但不限于公司董事会和 股东大会批准本次交易，相关有权部门的审查、批复，中国证券监督管理委员会 对重组方案进行审查、核准等。因此，本次重组能否最终实施存在不确定性，提 请广大投资者注意投资风险。 5、本次重组完成后，公司将根据《上市规则》、《重新上市实施办法》等规 定的要求，在各项条件具备时，向上海证券交易所申请重新上市。若公司经营出 现重大不利变化从而不满足重新上市条件，或公司重新上市申请未获上海证券交 易所批准，将导致公司股票无法重新上市。因此，本次重组完成后能否实现重新 上市存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。 2 上海水仙电器股份有限公司重大资产重组预案 公告编号：2016-007 目 录 公司声明 1 特别提示 2 目 录 3 释 义 4 第一节 本次交易双方的基本情况 5 一、公众公司基本情况 5 二、交易对方基本情况 8 第二节 本次交易的基本情况 12 一、本次交易的背景和目的 12 二、本次交易方案 12 三、交易标的基本情况 12 第三节 本次交易对公司的影响 15 第四节 本次交易过程中保护投资者合法权益的相关安排 16 第五节 本次交易行为涉及的报批事项 17 第六节 中介机构的结论性意见 18 第七节 董事、监事、高级管理人员声明 19