湖南科力远新能源股份有限公司2014年年度报告.PDFVIP

2014 年年度报告 公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 黄尔佳 因公务出差 罗天翼 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钟发平、主管会计工作负责人刘彩云、 及会计机构负责人（会计主管人员）周双林声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2014年12月31日总股本472,235,198股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投 资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 122 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第八节 公司治理36 第九节 内部控制40 第十节 财务报告41 第十一节 备查文件目录122 2 / 122 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 《公司章程》 指 《湖南科力远新能源股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、科力远 指 湖南科力远新能源股份有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 （原湖南科力远高技术控股有 科力远集团 指 限公司，于2014 年12 月24 日完成工商名称变更手续） 湘南工厂、湘南 指 湘南Corun Energy 株式会社