徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第七次会议决议.PDFVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-12 徐工集团工程机械股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2011 年2 月26 日（星期六）以书面方式发出，会议于2011 年 3 月8 日（星期 二）下午在公司 506 会议室以现场方式召开。公司监事会成员 7 人，实际 行使表决权的监事7 人，其中亲自出席会议的监事7 人，分别为李格女士、 张守航先生、刘庆东先生、赵成彦先生、徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒 先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项： 一、2010 年度监事会工作报告 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于核销资产的议案 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为公司核销资产损失依据充分，程序完备，有利于进一步提 高公司的资产质量，符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息 披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）和公司《章程》的有关规定。 三、2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有 关规定,符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发 展。 四、关于2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易 预计情况的议案 1 该议案涉及二十八项表决事项： （一）2011 年徐州徐工物资供应有限公司向徐州美驰车桥有限公司采 购配套件 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）2011 年徐州徐工物资供应有限公司向徐州罗特艾德回转支承有 限公司采购配套件 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）2011 年徐州重型机械有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购 配套件 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）2011 年徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司向徐州 赫思曼电子有限公司采购配套件 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）2011 年徐州徐工随车起重机有限公司向徐州赫思曼电子有限公 司采购配套件 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （六）2011 年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州赫思曼电子有 限公司采购配套件 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （七）2011 年徐州徐工物资供应有限公司建设机械分公司向徐州赫思 曼电子有限公司采购配套件 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （八）2011 年徐州重型机械有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采 购配套件 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （九）2011 年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工筑路机械 有限公司采购产品 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2 （十）2011 年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工挖掘机械 有限公司采购产品 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （十一）2011 年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工基础工 程机械有限公司采购产品 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （十二）2011 年徐州工程机械集团进出口有限公司向南京徐工汽车制 造有限公司采购产品 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （十三）2011 年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工筑路机械有限公 司销售液压油缸 表决情况为：7