厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-009 证券代码：430409 证券简称：天泉鑫膜 主办券商：东北证券 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年3 月10 日，电话和书面通 知。 2、会议召开时间：2018 年3 月13 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：罗章生董事长 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议的 董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2018-009 （一）审议通过《关于公司转让参股公司股份的议案》。 1、议案内容 为了进一步优化公司投资结构，厦门市天泉鑫膜科技股份有限公 司（以下简称“公司”）拟将持有环球智汇（厦门）高技术创新研究 院有限公司 （以下简称“环球智汇”）20%的股份转让给厦门群英汇 投资合伙企业（普通合伙）。环球智汇自成立以来，尚未开展实质性 经营活动，上述转让的环球智汇股份，公司认缴金额为人民币200 万 元，尚未实缴出资。经过交易双方协商,本次股份转让价格为 0 元。 自转让完成日，由厦门群英汇投资合伙企业（普通合伙）承担出资义 务，公司不再承担出资义务。此次股权转让不构成关联交易，亦不构 成重大资产重组。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名刘巍为董事的议案》。 1、议案内容 公司董事会于近日收到公司第三届董事会董事陈毅坚先生递交 的书面辞职报告。陈毅坚的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定 最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟提名刘 公告编号：2018-009 巍先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 根据公司章程规定，尚需提交股东大会审议。 附刘巍简历： 刘巍，男，1979 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历。1998 年9 月至2002 年7 月就读于天津工业大学材料与 化工专业，毕业后获学士学位；2002 年7 月至2003 年3 月，任上海 申达无纺布制造有限公司技术员，从事无纺布产品的研究开发；2004 年7 月至2005 年7 月，任上海金由过滤净化技术有限公司采购部经 理；2005 年8 月至2009 年11 月，任上海凌桥环保设 备厂有限公司 销售部经理；2009 年12 月至2010 年11 月，任上海金由氟材料有限 公司销售总监；2011 年 1 月至2017 年12 月，任厦门佰瑞福环保科 技有限公司董事、总经理、副总经理；2018 年 1 月至今，任厦门市 天泉鑫膜科技股份有限公司总经理。 （三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会