南通科技投资集团股份有限公司2014年年度股东大会议程.PDFVIP

南通科技投资集团股份有限公司2014 年年度股东大会材料 南通科技投资集团股份有限公司 2014 年年度股东大会议程 时间：2015 年3 月30 日下午2 点 地点：公司总部大楼二楼报告厅 主持人：王建华董事长 议程： 1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理 人持股情况； 2 、主持人宣布会议开始； 3、审议《公司20 14 年度董事会工作报告》； 4 、审议《公司20 14 年度监事会工作报告》； 5、审议《公司20 14 年度财务决算报告》； 6、审议《公司20 14 年度利润分配提案》； 7、审议《关于续聘瑞华为公司2015 年度财务和内控审计机构的 提案》； 8、审议 《关于公司董事会换届选举的提案》； 9、审议 《关于公司监事会换届选举的提案》； 10、听取《公司20 14 年度独立董事述职报告》； 1 南通科技投资集团股份有限公司2014 年年度股东大会材料 11、就上述提案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并提 请通过选票清点人名单； 12 、现场投票； 13、统计现场投票表决结果后上传上交所信息公司； 14 、主持人宣布暂时休会； 15、下载上交所信息公司汇总的网络与现场投票结果； 16、由投票清点人代表宣布表决统计结果； 17、主持人宣读股东大会决议草案； 18、公司律师宣读法律意见书； 19、出席会议的董事在会议记录和决议上签字； 20、股东咨询； 2 1、主持人宣布会议结束。 2 南通科技投资集团股份有限公司2014 年年度股东大会材料 议案一： 南通科技投资集团股份有限公司 第7 届董事会2014 年度工作报告 各位股东及股东代表： 我现代表董事会作2014 年度工作报告。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 152604.58 万元，比去年同期上升 49.37% ；利润总额 -16947.01 万元，比去年同期下降437.36% ；净利润-20346.92 万元，比去年同期下降7420.62% ； 公司年末资产总额达到680658.12 万元, 比去年同期增长12.10%；归属于母公司所有者权益 106867.27 万元, 比去年同期下降18.03%。 （1）机床业务： 2014 年，机床行业需求萎缩、品牌竞争激烈、要素成本上升、经营困难持续加剧。面 对严峻的市场形势，机床主业难中求进、承压运行。实现销售收入 29333 万元，资金回笼 31982 万元，与目标差距很大。2014 年，在市政府、中航工业及产控集团等高层领导的高度 重视和亲自指导下，公司与中航高科签署了资产重组框架协议，重组工作经各方积极努力正 在有序推进，与中航高科的成功重组将给公司带来新的发展机遇。 报告期内完成的主要工作： ●机床销售难中求进。2014 年机床行业的“严冬”寒气逼人，公司经营压力巨大。面 临严重困境，公司调整营销策略：在渠道建设上，实行了代理商、经销商分级管理；在行业 拓展上，紧盯汽车零部件厂家及高职高专院校，开展深度合作，保持了在汽车、教育行业的 销售业绩；在业务员考核上，将销售额、回笼、价格、陈欠清收、序时进度等指标与每个业 务员的报销额度及绩效直接挂钩，制订了详细考核激励措施；在经营模式上，通机公司试行 了自主营销，探索分兵突围之路。尽管2014 年的销售指标没有完成，但渠道建设得到加强； 个人考核动真碰硬不搞“劫富济贫”式的拉平衡，超额完成的该奖就奖，销售完成了但清欠 未完成的该扣就扣。因此，价格底线得以坚守、陈欠清收超额完成，目标清欠3000 万元， 实际完成3255.53 多万元，一些收回无望的呆死坏账或签订了还款协议或进入了法律诉讼程 序。2014 年无一笔新增陈欠。 ●新品规划有序推进。2014 年，公司制订了中长