中国神华能源股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议.PDFVIP

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2013-028 中国神华能源股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国神华能源股份有限公司 （以下简称“本公司”）第二届董事会第三十九 次会议于2013 年8 月13 日以书面方式发出通知和会议材料，于2013 年8 月23 日在北京安定门西滨河路22 号神华大厦以现场方式召开。会议应到董事9 人， 亲自出席的董事9 人，全体监事会成员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。 会议由董事长张喜武主持，与会董事经充分审议，审议通过如下议案： 一、《关于公司2013 年中期财务报告的议案》 议案表决情况：有权表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票 二、《关于公司2013 年半年度报告的议案》 议案表决情况：有权表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票 三、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 议案表决情况：有权表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票 四、 《关于制定 中国神华能源股份有限公司内部控制评价办法（试行） 的议案》 议案表决情况：有权表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票 1 五、 《关于向神华（福建）能源有限公司增资的议案》 董事会审议并批准： 1、向神华（福建）能源有限公司货币增资人民币46,032 万元。 2 、授权由张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组全权处理本 次增资涉及的相关事宜，包括但不限于变更公司章程、向工商机关办理登记/备 案等。 议案表决情况：有权表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票 六、 《关于向神华和利时信息技术有限公司增资的议案》 董事会审议并批准： 1、将神华和利时信息技术有限公司 2010-2012 年累积未分配利润人民币 1,582.96 万元转为注册资本； 2 、本公司与北京和利时系统工程有限公司按股比向神华和利时信息技术有 限公司以货币方式增资，其中本公司增资人民币2,533.63 万元，保持在神华和利 时信息技术有限公司80%股权； 3、本公司与北京和利时系统工程有限公司签署增资协议； 4 、授权由张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组全权处理本 次增资涉及的相关事宜，包括但不限于签署增资协议，变更公司章程、向工商机 关办理登记/备案等。 议案表决情况：有权表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票 七、《关于向神华巴彦淖尔有限责任公司增资的议案》 董事会审议并批准： 1、本公司与神华巴彦淖尔有限责任公司各股东按股比向神华巴彦淖尔有限 责任公司增资人民币1.29 亿元，其中本公司货币出资人民币7,740 万元，保持在 神华巴彦淖尔有限责任公司60%股权。 2 、本公司与神华巴彦淖尔有限责任公司各股东签署增资协议。 2 3、授权由张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组全权处理本 次增资涉及的相关事宜，包括但不限于签署增资协议，变更公司章程、向工商机 关办理登记/备案等。 议案表决情况：有权表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票 八、《关于独资设立神华蒙东铁路有限责任公司的议案》 董事会审议并批准： 1、本公司独资设立神华蒙东铁路有限责任公司（暂定名，以工商登记为准）， 注册资本人民币5 亿元，本公司以货币方式出资人民币5 亿元，取得100%股权; 2 、授权由张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组处理有关独 资设立神华蒙东铁路有限责任公司的具体事宜，包括但不限于签署公司章程、办 理工商登记文件等。 议案表决情况：有权表决票数9 票，同意9 票，反对0 票