毕业论文--浅谈国际贸易欺诈及其防范措施.docVIP

浅谈国际贸易欺诈及其防范措施 摘 要： 国际贸易欺诈是在国际经济贸易全球化的背景下产生的。由于科技的进步及国际贸易欺诈的利益巨大，所以国际贸易欺诈行为呈现出欺诈手段多样化、欺诈主体涉黑化、欺诈手段逼真化。从而给各国的诚信商人造成了严重的危害。基于此，各国商人和政府也对欺诈行为采取了各种手段。而这些手段的成文化既是国际条约和国际惯例。但任何法律都是最后的救济手段，如何防范国际贸易欺诈才是保障交易安全的重点。尤其是我国商人。我国商人在国际贸易中成为当事人的时间尚短，对国际贸易中的一些欺诈手段和贸易中的有关条款未予以足够的重视，结果成为了国际贸易中屡受欺诈的受害者。对此，我们要予以足够的重视，尽量避免不必要的损失。本文浅显的介绍一下在国际贸易中常常出现的一些欺诈手段，并就这些欺诈手段的产生和成功，谈一下作者的浅见。希望本文能够为我国的国际贸易预防欺诈事业添砖加瓦。 关键词：国际贸易欺诈，提单欺诈，保险欺诈 目 录 一、绪论 …………………………………………………………………………………….. 1 （一）课题背景及研究目的 1 （二）国内研究现状 1 （三）课题研究方法 1 （四）论文构成及研究内容 2 、 14 （） 14 （） 14 三、 16 （一） 16 （） 17 四、 19 （一） 19 （二） 19 （三） 19 结论………………………………………………………………………………………….致谢…………………………………………………………………………………………..22 参考文献……………………………………………………………………………………发生国际贸易欺诈的原因众多， 归纳起来不外乎以下几个主要方面： 财迷心窍是贸易欺诈发生的根本原因。正如香港民商法专家杨良宜先生在《提单骗案例释》一文中指出想一朝致富，投机和欺诈是门路，精心组织的海事欺诈，往往给骗子们带来了好运气欺诈成功和随之而来的荣华富贵以夏不断进行欺诈的欲望，恶性循环永无止境。接着便是受害者叫苦连天或国际贸易趋干混乱。有人形容提单是一把打开浮动黄金仓库的钥匙，可见伪造提单获利何等丰厚 在人类的活动中，很少有做事情无风险的，而对于从事商业活动的人来说，风险更是无处不再。所谓风险越大，风险后面的利益也就越大。但在国际贸易中，在利益和风险的性价比中，欺诈活动带给欺诈人的却是风险最小，利益最大。这是为什么呢。在国际贸易欺诈中，利益大自不必说，这就好比空手套白狼，不花自己一分钱就可获得巨大利益。但风险小呢，现从以下几方面来说： 1、现有国际贸易规则的缺陷 欺诈在国际国内的相互贸易中都有存在，但在国内，欺诈人的成功率远远低于在国际上欺诈。两相对比，国内的法律优势很快就体现出来了。在国内法中，商人都是遵从同一规范、习惯及适用同一解释。大家处于平等地位，想要通过不法手段来获取财物，得比对方聪明才行。但在国际法中就不同了。国际法的现有规定并不完备，而且各个规定之间还有很多相互冲突之处。这给参与国际贸易的国际商人带来了很大的不便。欺诈人往往采取合法的解释来正大光明的骗取对方财物。就因为他在合同中采用了对方所不熟悉的法律或规则。且由于对国际贸易欺诈打击力度不够。致使欺诈行为发生后，受害人往往很难得到赔偿。因为虽然国际不法分子的欺诈行为严重地破坏了正常的国际贸易秩序，造成巨大贸易损失，激起了国际经贸界的极大愤慨。但由于国际贸易欺诈是一种非暴力的不法行为，人们并不觉得它是一种严重的国际犯罪行为，尚未引起足够的重视。1980年联合国贸发会议曾经先后两发在日内瓦召开研讨国际贸易欺诈的会议，但由于意见分歧较大，未能达成打击国际欺诈的任何协议。虽然有些国家和地区制定过关于惩处欺诈的法规，但由于国际贸易欺诈是在两个或两个以上的国家或地区进行，而各地区的法律仅能在本国，本地区范围内具有管辖权，从而使打击跨境贸易欺诈存在法律上的障碍。 年实施《中华人民共和国对外贸易法》。比较集中地规定了我国管理管制对外贸易的主要措施。国际货物买卖是对外贸易的重要的、主要的内容，对外贸易法是我国管理管制国际货物买卖的一部重要法律。《美国统一商法典》（Uniform Commercial Code ）是在统一州法全国委员会和美国法学会的共同努力下所取得的最成功和最重要的成果，也是最为著名的一部“标准法典”。第2—201条反欺诈法协议的明示条款和任何履约过程，以及交易过程和行业惯例，在合理的情况下，应作一致解释。如果此种解释不合理，明示条款的效力优于履约过程，履约过程的效力优于交易过程和行业惯例日本有关对外贸易的法律包括作为基本法的《外汇及对外贸易管理法》和具体涉及对外贸易管理的《进出口交易法》，促进对外贸易发展的《贸易保险法》、《日本贸易振兴会法》等，日本进口货物时最好采用FOB方式，出口货物时采用CIF或CFR方