中国东方航空股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：2017-005 中国东方航空股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年1月17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区迎宾一路368号上海国际机场宾馆 二楼四季厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 73 其中：A股股东人数 71 境外上市外资股股东人数 （H股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 （股） 8,009,728,437 其中：A股股东持有股份总数 7,181,818,211 境外上市外资股股东持有股份总数 （H股） 827,910,226 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.3633 份总数的比例 （%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例 （%） 49.6408 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 （%） 5.7225 (四) 表决方式是否符合 《公司法》及 《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司2017年第一次临时股东大会由董事会召集、董事长刘绍勇先生主持， 采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华 人民共和国公司法》及 《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人，公司董事长刘绍勇先生、副董事长马须伦先 生，董事李养民先生、徐昭先生、顾佳丹先生、唐兵先生、田留文先生，独 立董事李若山先生、马蔚华先生、邵瑞庆先生、蔡洪平先生出席了会议； 2、公司在任监事5人，出席5人，公司监事会主席席晟先生，监事巴胜基先生、 胡际东先生、冯金雄先生、贾绍军先生出席了会议； 3、公司董事会秘书汪健和北京通商律师事务所律师出席了情况；公司部分高级 管理人员高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司与东航集团全资子公司签署 《东航物流股权转让协 议》并转让东航物流100%股权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票 比例 （%） 数 A股 1,651,578,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 H股 827,700,076 99.9746 210,150 0.0254 0 0.0000 普通股合 2,479,278,287 99.9915