ST 东 源：第七届董事会2010年第三次会议决议公告 2010-04-20.pdfVIP

证券简称：ST东源 证券代码：000656 公告编号：2010-010号 重庆东源产业发展股份有限公司 第七届董事会2010年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“公司”）于 2010 年 4 月 14 日以 专人送达、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第七届董事会 2010 年第三 次会议的通知。会议于2010年4月16 日在公司会议室以现场表决方式召开，应 到董事8人，实到董事8人，其中黄红云董事因公出差，委托宗书声董事代为出 席并行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司 《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议： 一、审议通过《关于个别认定计提坏账准备及坏账核销的议案》 本着谨慎原则，同意对应收南充长信物资贸易有限公司往来款项个别认定按 90%的比例计提坏账准备，该款项期末坏账准备 21,444,925.32 元；同意对应收 魏庆股权转让款个别认定按 50%的比例计提坏账准备，该款项期末坏账准备 799,918.50 元；同意对其他账龄较长且无法收回款项做核销处理，核销金额为 458,902.65元。同时，公司将采取措施全力清收相关债权。 公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。 二、审议通过《公司 2009 年度董事会工作报告》 同意将本次董事会议审议通过的《公司 2009 年度董事会工作报告》提交公 司2009年年度股东大会审议。 公司独立董事陈兴述先生、刘斌先生、黄兴旺先生向董事会提交了《2009 年 度独立董事述职报告》，并将在公司2009 年年度股东大会述职。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。 三、审议通过《公司 2009 年年度报告全文及摘要》 同意将《公司2009年年度报告全文》、《公司2009年年度报告摘要》提交公 司2009年年度股东大会审议。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。 四、审议通过《公司 2009 年度利润分配预案》 经京都天华会计师事务所审计，公司 2009 年度归属于上市公司股东的净利 润 16,627,391.23 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,177,681.43 元，可供投资者分配的利润为 49,060,876.99 元。鉴于公司目前 尚处于重大资产重组的过渡期，公司 2009 年度不进行利润分配、不进行资本公 积金转增股本。公司盈利主要用于补充日常经营活动所需资金。 同意将本预案提交2009年年度股东大会审议。 公司独立董事就本预案发表了同意的独立意见。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。 五、审议通过《公司 2009 年内部控制自我评价报告》 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。 六、审议通过《公司 2010 年第一季度报告全文和正文》 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。 七、审议通过《关于补选董事的议案》 鉴于乔昌志先生于 2010 年 3 月 2 日辞去董事职务生效后，目前公司第七届 董事会非独立董事空缺1名，按照相关法律、法规、规定和公司章程的要求，公 司股东重庆市金科投资有限公司向公司董事会提名夏雪先生作为公司第七届董 事会董事（非独立董事）候选人。公司第七届董事会提名委员会经审查后以决议 形式形成审查报告，同意将夏雪先生作为公司第七届董事会董事候选人，提交公 司董事会审议。 董事会同意将夏雪先生作为公司第七届董事会董事候选人，提请股东大会选 举夏雪先生为公司第七届董事会董事（非独立董事），任期与本届董事会相同， 自股东大会审议通过本议案之日起生效。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 夏雪先生简历附后。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。 八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》