华立药业：六届八次董事会决议公告 2010-03-20.pdfVIP

董事会 证券代码：000607 证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2010－011 重庆华立药业股份有限公司 六届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆华立药业股份有限公司董事会六届八次会议于 2010 年 3 月 8 日以电子 邮件的方式发出通知，于2010年3月18 日在公司管理本部会议室召开。会议由 公司董事长刘小斌先生主持，公司六位董事全部出席会议并表决。监事会成员及 公司部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议 通过如下议案： 一、《2009年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。 该议案表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。 二、《2009年度总裁工作报告》 该议案表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。 三、《2009年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。 该议案表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。 四、《2009年年度报告及报告摘要》 公司《2009年年度报告正文》及《2009年年度报告摘要》内容详见2010年 3月20日巨潮资讯网 （ ）公告。 本议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。 该议案表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。 五、《2009年度利润分配预案》 经天健正信会计师事务所有限责任公司审计，母公司重庆华立药业股份有限 公司单一法人主体 2009 年度净利润为-13,058,730.99 元，截至 2009 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-252,467,852.33 元。董事会同意：公司本年度不 进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 董事会 证券代码：000607 本议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。 该议案表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。 六、《公司2009 年度内部控制自我评价报告》 董事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合国家有关法律法 规和证券监管部门的要求，内部控制制度具有合法性、合理性、有效性和适用性， 能够适应公司管理的要求和发展的需要。公司内部控制活动涵盖法人治理、经营 管理、生产活动等各个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，并在 生产经营活动中得到严格遵循和实施，有利于公司规范运作和公司治理水平的提 高。公司也将根据公司发展需要和针对执行过程中发现的不足，不断对内控制度 进行改进、充实和完善，为公司健康、稳定的发展奠定坚实基础。 本报告内容详见 2010年 3月20日在巨潮资讯网（）公 告的《重庆华立药业股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》。 该议案表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。 七、《关于增补董事的议案》 董事周和平先生因身体健康原因辞去公司董事职务，董事会提名熊波先生为 董事候选人。熊波先生不与本公司存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不持有本公司股票。 本议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。 该议案表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。 八、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》 根据《公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005]120号)等有关规定，公司2010年拟为纳入合并报表范围的控股子公司提 供担保额度为20,900万元，具体担保额度的分配情况如下： 1、为控股子公司北京华立科泰医药有限责任公司提供 5,500 万元的银行借 款担保。 2、为控股子公司之子公司湘西华立制药有限公司提供 1,000 万元的银行借