珠海和佳医疗设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议.PDFVIP

证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2012-032 珠海和佳医疗设备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第二 届监事会第九次会议于2012年7月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2012年7月9日以电子邮件、传真方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监 事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则 及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席石琼香女士主持，与会监事 经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于投资设立控股子公司珠海恒源设备租赁有限公司（筹） 的议案》 。 同意公司与控股股东郝镇熙先生、部分公司董事、高级管理人员及珠海快易 投资管理有限公司共同投资成立一家控股子公司，该子公司拟主要从事设备租赁 服务，具体情况如下： 1.名称拟定为：珠海恒源设备租赁有限公司（以工商核准登记为准）。 2.注册资本拟定为：人民币5,000 万元，其中由珠海和佳医疗设备股份有 限公司以自有资金出资人民币 3,500 万元，占注册资本的70%；控股股东郝镇熙 先生、部分公司董事、高级管理人员拟出资人民币1,450 万元，占注册资本29%； 珠海快易投资管理有限公司（非关联方）以自有资金出资人民币 50 万元，占注 册资本的1%。具体股东情况见下表： 序号 股东名称 投资额（万元） 投资比例 1 珠海和佳医疗设备股份有限公司 3,500 70% 2 郝镇熙 1,300 26% 3 珠海快易投资管理有限公司 50 1% 序号 股东名称 投资额（万元） 投资比例 4 吴春安 30 0.6% 5 石壮平 30 0.6% 6 高立 20 0.4% 7 张宏宇 20 0.4% 8 苏彩龙 10 0.2% 9 张平 10 0.2% 10 田助明 10 0.2% 11 罗玉平 10 0.2% 12 田秀荣 10 0.2% 合计： 5,000 100% 3.经营范围拟定为：机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服 务（以工商核准登记为准）。 4.注册地址拟定为：珠海保税区国际贸易展示中心3楼东北面 33