董事会其他持份者.PDFVIP

企業管治報告 企業管治原則及架構 本集團努力維持高水平的企業管治，全因我們認為良好的企業管治對可持續發展至關重要。 董事會是支持整個集團企業管治架構的核心，而該架構乃建基於有效率的問責框架，承諾促進本集團的可持續發展，以履行保障本集 團、股東以及所有其他持份者（包括公眾投資者、監管者、銀行、債券持有人、債權人、顧客及僱員）利益的責任。本集團的企業管治 架構如下圖所示： 股東 董事會 其他持份者 具執行職份的董事 主席 獨立非執行董事 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 舉報機制 公司秘書 外聘核數師 內部核數師 財務委員會 企業社會責任 督導委員會 風險管理及 內部監控委員會 項目成本 財務審核部門 審核部門 部門風險管理及 內部監控委員會 九龍倉集團有限公司 二○一七年年報 69 企業管治報告 遵守企業管治守則 董事會組成及多元化政策 於截至二○一七年十二月三十一日止財政年度內，本公司已遵守《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「《上市規 截至本報告日期，董事會由十位董事組成，包括五位具執行職能的董事及五位獨立非執行董事。 則》」）附錄十四所載的《企業管治守則》內所有守則條文，惟以下所述者除外。 董事的個人簡介載於第88頁至92頁之「(A)董事及高級管理人員個人簡介」。至於列明董事及彼等角色及職能的名單已分別載於本公司 網站及聯交所網站。全體董事（包括獨立非執行董事）的身份亦於所有披露董事名稱之企業通訊中臚列。 守則條文第a.2.1條（區分主席及行政總裁的角色） 董事會自二○一四年採納了《董事會成員多元化政策》。根據該政策，本公司明白並深信一個成員多元化的董事會對提升公司的整體 吳天海先生擔任本公司的主席兼常務董事。此偏離被視為恰當，原因是由同一人出任本公司主席及履行行政總裁的執行職能被認為 表現裨益良多。為達致可持續及均衡發展，本公司認為董事會層面日益多元化是策略目標的關鍵元素。董事的委任均以用人唯才為原 於計劃及執行長遠策略時較具效益。董事會相信由具經驗和卓