阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-022 证券代码：836019 证券简称：阿尔特 主办券商：中金公司 阿尔特汽车技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年3 月16 日，书面通知。 2、会议召开时间：2018 年3 月28 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：通讯会议 5、会议召集人：董事长宣奇武 6、会议主持人：董事长宣奇武 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次公司董事会的召 集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。