陕西识代运筹信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会.PDFVIP

公告编号：2018-008 证券代码：837361 证券简称：识代运筹 主办券商：东北证券 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年4 月2 日，书面送达。 2、会议召开时间：2018 年4 月17 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场、视频会议 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长李哲君 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序 等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性