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二OO九年度股东大会会议材料
成都前锋电子股份有限公司成都前锋电子股份有限公司
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二二 OOOO 九九年度股东大会会议材料年度股东大会会议材料
二二 OOOO 九九年度股东大会会议材料年度股东大会会议材料
股东大会会议股东大会会议须知须知
股东大会会议股东大会会议须知须知
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,为确保公司股
东大会顺利召开,特制定大会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守
执行。
一、股东大会事务全部由公司董事会办公室负责。
二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大
会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续,
股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。
四、股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会,并依法
享有发言权、质询权、表决权。
五、在与会股东提问后,公司董事、监事及高级管理人员统一回答问
题。
六、本次股东大会采取现场投票表决方式对各项议案进行逐项表决,
出席会议的股东和股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决
权,每一股份享有一票表决权。出席股东大会的股东,应当对提交表决的
提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为 “弃权”
七、股东大会对提案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同
负责计票、监票。
八、大会主持人在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并根据
表决结果宣布提案是否通过。
九、由公司聘请的律师宣读本次股东大会的法律意见书。
十、由大会主持人宣布股东大会结束。
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会会 议议 议议 程 程
会会 议议 议议 程程
一、会议召开时间:2010年 5月25日上午 10:00时
二、会议召开地点:成都市人民南路四段 1号成都前锋电子股份有限
公司会议室
三、会议召开方式:现场表决方式。
四、会议审议事项:
1、 审议 《公司二OO九年度董事会工作报告》;
2、 审议 《公司二OO九年度监事会工作报告》;
3、 审议 《独立董事二OO九年度述职报告》;
4、 审议 《公司二OO九年度财务决算报告》;
5、 审议 《公司二OO九年
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