二零零九年度股东大会会议资料.pdfVIP

2009年度股东大会 2009 Annual General Meeting 中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD. 二零零九年度 股东大会会议资料 二○一○年六月三十日 1 2009年度股东大会 2009 Annual General Meeting 中国南方航空股份有限公司 2009 年度股东大会会议须知 各位股东、股东代表： 为确保本公司股东在本公司 2009 年度股东大会（“股东大 会” ）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事 效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及本公司 《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知 如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会 规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真 做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职 责，维护股东合法权益。 四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱 大会的正常秩序。 五、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次 2 2009年度股东大会 2009 Annual General Meeting 股东大会表决事项相关。 六、根据本公司章程 2009 年度股东大会议案表决以投票表 决方式进行。 七、本次股东大会审议了大会议案后，应对此作出决议；本 次股东大会所有议案均为普通决议案，根据公司章程，普通决议 案需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。 八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、见证 律师和审计师参加，表决结果当场以决议形式公布。 九、公司董事会聘请广东正平天成律师事务所律师出席本次 股东大会，并出具法律意见书。 十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公 司董事会秘书办公室联系。 3 2009年度股东大会 2009 Annual General Meeting 中国南方航空股份有限公司 2009 年度股东大会会议议程 会议时间：2010 年 6 月 30 日（星期三）上午九时三十分 会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路 南航明珠大酒店四楼 1 号会议室 主 持 人：董事长司献民先生 _______________________________________________________ 会 议 议 程 一、 主持人宣布会议开始。 二、 审议议题： 1、审议本公司2009 年度董事会报告； 2 、审议本公司2009 年度监事会报告； 3、审议本公司2009 年度经审核合并财务报表； 4 、审议本公司2009 年度利润分配预案； 5、审议续聘毕马威会计师