山东黄金矿业股份有限公司2012年业绩说明会纪要.PDFVIP

山东黄金矿业股份有限公司 2012 年度业绩说明会纪要 召开时间：2013年 4月 12日上午 9：00 召开地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司 会议室 参加人员：公司董事长陈玉民先生，副董事长、常务副 总经理裴佃飞先生，副总经理庄文广先生，董事、董事会秘 书林朴芳先生、财务总监汪晓玲女士，15名机构投资者代表， 3名个人投资者代表及中国证券报记者。 会议互动纪要： 1、问题：请问2012年公司现金分红水平未达到占归属 于母公司净利润30%的原因是什么？ 回答：根据公司2013年第一次临时股东大会通过的《公 司章程修正案》，公司分红政策为“最近三年以现金方式累 计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百 分之三十。” 根据上述规定，公司三届八十次董事会通过的2012年度 利润分配预案为：以2012年12月31日总股本1,423,072,408 股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.60元（含税）， 合计分配现金红利2.28亿元，占公司2012年实现归属母公司 所有者净利润21.71亿元的10.49%；最近三年（2010年度、 2011年度、2012年度）公司以现金方式累计分配的利润为 5.83亿元，占最近三年实现年均可分配利润17.66亿元的33%。 为提升公司黄金储量和持续发展能力，确保公司“十二 五”规划的实现和年度生产计划的完成，近年来公司进行了   1 大量的投资，而投资所需资金主要来源于企业留存未分配的 利润。 特别是根据公司董事会批准，2013 年公司预计投资 25.47 亿元，其中建设项目投资 12.04 亿元，维持生产投资 12.06亿元，地质探矿投资 1.37亿元。 目前，公司存在大量的在建工程，投资规模在 5亿元以 上的项目主要有三山岛金矿 8,000 吨/日探建结合工程和焦 家金矿采选 6,000吨/日扩建工程。 低于 5 亿元的投资项目有莱西公司采选 1,000 吨/日工 程、沂南金矿金龙东区深部开拓工程等 6个项目。 除此之外，公司对新收购或正在收购中的黄金矿山，也 计划进行大量的基础建设投资或勘探投资；同时，公司正在 积极洽谈各类股权或资源的合作事宜，未来可能存在大量矿 山类企业的股权收购事项,以上这些投资，都将极大增加公 司黄金储量，有效提升公司的经济效益和持续发展能力。 2、问题：本次重大资产重组的初步设想和进展？ 回答：本次重大资产重组的初步设想是解决母公司和上 市公司的同业竞争问题，实现集团公司黄金主业资产的整体 上市。目前，公司正在组织中介机构尽职调研。 3、问题：集团公司更换了董事长，对上市公司的发展 战略有什么影响？ 回答：3月 5日，山东省委组织部宣布了山东省委对山 东黄金集团领导班子调整的决定：于常青同志担任山东黄金 集团董事长、党委书记；陈玉民同志担任山东黄金集团董事、 总经理、党委副书记；免去王建华同志山东黄金集团董事长、   2 党委书记职务；时民同志担任山东省国有资产监督管理委员 会副书记（正厅级），免去山东黄金集团副董事长、总经理、 党委副书记职务。 集团新班子调整后，明确提出了坚持“争全国黄金第一 的战略目标”不变。3月 13日至 15日，董事长于常青和总 经理陈玉民先后到胶东所属企业调研，在此基础上， 3月 16日和4月 9日，集团公司先后召开了“强化管理、降本增 效”会议和党委扩大会议，核心内容就是理清思路、明确目 标，凝聚发展信心，创新工作思路，实现山东黄金更好更快 的发展。 现在，围绕“安生生产更可靠、员工职业健康工作环境 有保障、克金成本更有竞争力”三个目标指向，山东黄金上 下正在扎实开展全员参加的查找企业成本控制短板，采取措 施深入挖掘内部潜力，进一步强化管理、降本增效、压缩非 生产性开支、提高企业效益和发展质量的活动。    4、问题:2013年规划约 27.9吨自产黄金的大概拆分？ 回答：其中三山岛金矿 7.04 吨，焦家金矿 7.1 吨，玲 珑金矿 3.6 吨，新城金矿