珠海格力电器股份有限公司关于增资珠海格力集团财务有限公司暨关联交易公告.pdfVIP

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2008-02 珠海格力电器股份有限公司 关于增资珠海格力集团财务有限公司暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、交易内容：公司出资121,900万元增资控股子公司珠海格力集团财务有 限公司； 2、本事项构成关联交易，需提交股东大会表决； 3、珠海格力集团财务有限公司增资扩股需获得中国银行业监督管理委员会 广东监管局批准。 除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下： 本公司（公司）： 指珠海格力电器股份有限公司 格力集团： 指珠海格力集团公司 格力电工： 指珠海格力电工有限公司 格力新元： 指珠海格力新元电子有限公司 财务公司： 珠海格力集团财务有限责任公司 一、 交易概述 为了扩大珠海格力集团财务有限公司的业务范围，充分发挥财务公司的优 势，提高资金使用的效率和收益率，同意本公司对财务公司进行单方面增资 121,900万元，财务公司的注册资本由3.5亿元增加至15亿元，本公司持股比例由 49.92%增加至88.31%。预测增资后财务公司每年可实现净利润10,901万元。 增资前，本公司大股东格力集团持有财务公司46.08%股权（财务公司扩股后， 格力集团持有财务公司10.75%股权），本事项构为关联交易。 1 本公司于2008年1月9日召开了七届十二次董事会，会议对本次关联交易进行 审议，审议前已经取得独立董事事前认可。本公司董事会由9名董事组成，其中 四名关联董事（朱江洪、董明珠、鲁君四、王刚）回避表决，其他五名非关联董 事（郭书战、孙蒋涛、程秀生、张新民、李祖军）表决一致同意通过了本次关联 交易议案，并同意将此议案提交股东大会表决。 财务公司增资扩股需要获得中国银行业监督管理委员会广东监管局批准。 本公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决 程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，切实可行，有利于提高本 公司的资金使用效率，增强集团资金实力，符合本公司和全体股东的利益，没有 损害中小股东的利益。 二、 关联方介绍 1、珠海格力集团公司成立于1990年12月，是一家以工业为主导，商贸和房 地产为两翼综合发展的集团公司。格力集团属集体所有制；法定代表人：朱江洪； 注册资本：人民币17,000万元；公司地址：广东省珠海市拱北北岭工业区；经营 范围：本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口及本企业和本企业成 员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的 进口、房地产开发。截至2006年12月31日，格力集团母公司的总资产为614,916.34 万元，净资产为355,730.18万元，2006年实现净利润22,764.13万元。（注：以 上数据已经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计） 2、珠海格力电器股份有限公司成立于1989年12月，1996年11月在深圳证券 交易所上市。股票简称：格力电器，股票代码：000651；法定代表人：朱江洪； 注册资本：人民币80,541万元；公司地址：珠海市前山金鸡西路6号；经营范围： 制造、销售家用空气调节器、商用空气调节器、家用电器、清洁卫生器具、音响 设备、扩音系统配套设备、模具、塑胶制品；商用空气调节器的施工、安装。截 至2006年12月31日，格力电器资产总额15,994,070,092.07元，净资产 3,113,029,116.61元，2006年度实现净利润628,159,140.11元；公司总股本 2 805,410,000股，其中有限售条件股份399,931,491股，无限售条件股份 405,478,509股。（注：以上数据已经中审会计师事务所有限公司审计） 三、 珠海格力集团财务有限公司的基本情况 （1）企业概况