正平路桥建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套.PDF

股票简称：正平股份 股票代码：603843 上市地点：上海证券交易所 正平路桥建设股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案摘要 发行股份及支付现金购买资产交易对方 序号 名称 序号 名称 江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有 1 曹惠忠 7 限合伙） 江苏新材料产业创业投资企业（有限 2 刘立勇 8 合伙） 江苏中茂节能环保产业创业投资基 3 沈东明 9 金合伙企业（有限合伙） 无锡金茂二号新兴产业创业投资企 4 任鹤琴 10 业（有限合伙） 5 宋希超 11 西藏金缘投资管理有限公司 南京宁科创业投资合伙企业（有限合 6 伙） 募集配套资金交易对方 不超过10名特定投资者 独立财务顾问 （安徽省合肥市梅山路18 号） 签署日期：二〇一八年五月 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，对本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、 资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案 摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次资产重组相关事项 的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重 组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次重组时，除本预 案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要 披露的各项风险因素。 二、交易对方声明 本次重组的交易对方科盛环保全体股东已出具声明与承诺，将及时向正平股 份提供本次交易相关信息，保证为正平股份本次重组过程中所提供的资料真实、 准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担 赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件 调查结论明确以前，不转让本公司/本合伙企业/本人在上市公司拥有权益的股份。