深圳兴为通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2018-003 证券代码：835784 证券简称：兴为通 主办券商：东莞证券 深圳市兴为通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳市兴为通科技股份有限公司章 程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年2 月1 日9 时0 分 结束时间：2018 年2 月1 日11 时0 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2018-003 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年1 月25 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3.北京市大成（深圳）律师事务所 (七)会议地点：深圳市兴为通科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、《关于深圳市兴为通科技股份有限公司2018 年股票发行方案 （一）的议案》 2、《关于签署附生效条件的深圳市兴为通科技股份有限公司股 份认购合同的议案》 3、《关于控股股东、实际控制人与投资者签订有关特殊条款的 协议的议案》 4、《关于设立募集资金专户并与主办券商、募集资金存管银行 签订三方监管协议的议案》 5、《关于修改深圳市兴为通科技股份有限公司章程的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关 事宜的议案》 7、《关于提请股东大会同意授权董事会秘书刘芬办理公司相应 2 / 4 公告编号：2018-003 注册资本变更登记以及章程修正案备案事宜的议案》 6、 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和 出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户 卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可 用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2018 年1 月29 日 (三)登记地点: 深圳市兴为通科技股份有限公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：刘芬 联系电话：0755 传真：0755 联系地址：深圳市光明新区公明办事处田寮社区光明高新园西片 区森阳电子科技园厂房2 栋5 楼、6 楼