中国玻纤股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议材料.PDFVIP

中国玻纤股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会 会议材料 中国玻纤股份有限公司中国玻纤股份有限公司 中国玻纤股份有限公司中国玻纤股份有限公司 年第一次临时年第一次临时股东大会股东大会 年年第一次临时第一次临时股东大会股东大会 会议材料会议材料 会议材料会议材料 2011 年8 月17 日 1 中国玻纤股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会 会议材料 会议议程 一、审议 《关于修订公司章程部分条款的议案》； 二、审议 《关于巨石集团有限公司发行2011 年-2014 年短期融资券 的议案》； 三、审议 《关于巨石集团有限公司设立巨石埃及玻璃纤维股份有限公 司并建设年产 8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线的议案》。 2 中国玻纤股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会 会议材料 议案一：关于修订 《公司章程》部分条款的议案 各位股东： 鉴于公司发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证监会 核准，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》部分条款进行修订： 第六条第六条： ： 第六条第六条：： 原章程：“公司注册资本为人民币 42,739.2万元。” 现修订为：“公司注册资本为人民币 58,175.3万元。” 第十九第十九条：条： 第十九第十九条条：： 原章程：“公司股份总数为 42,739.2万股，均为普通股。” 现修订为：“公司股份总数为 58,175.3万股，均为普通股。” 请各位股东审议。 中国玻纤股份有限公司董事会 2011年7月28日 3 中国玻纤股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会 会议材料 议案二、关于巨石集团有限公司发行 2011 年-2014 年 短期融资券的议案 各位股东： 公司 2009年第一次临时股东大会审议通过了关于申请 10亿元短 期融资券的议案，同意以控股子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨 石集团”）作为发行主体，发行待偿还余额不超过 10亿元的 2009-2011 年短期融资券，由中信银行股份有限公司作为主承销商。该笔短期融 资券注册日期已于2011 年 4 月 2 日到期，目前在用额度为 7 亿（其 中 2 亿元于 2011 年 9 月 21 日到期，5 亿元于 2011 年 10 月 17 日到 期）。 根据生产经营实际情况，为补充流动资金，优化融资结构，拓宽 融资渠道，同时降低融资成本，节约财务费用，巨石集团拟发行 2011-2014 年短期融资券，发行总额度不超过人民币 14 亿元，由中 信银行和中国进出口银行作为主承销商，利率根据 《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》规定，以市场化方式确定。 请各位股东审议。 中国玻纤股份有限公司董事会 2011年7月28日 4 中国玻纤股份有限公司 2011 年第一次