宏达新材：2009年度独立董事述职报告(单国荣) 2010-02-27.pdfVIP

江苏宏达新材料股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2009年度工作中，勤勉尽责、 忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的 业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。本人现就2009年度独立董事履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2009年度，江苏宏达新材料股份有限公司召开5次董事会议，出席会议的情况如下： 报告期董事会会议召开次数（次） 5 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲 董事姓名 具体职务 应出席次数 缺席次数 次数 次数 自出席会议 单国荣 独立董事 5 5 0 0 否 本人对本年度召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票。 2009 年度，江苏宏达新材料股份有限公司共召开了 2 次股东大会，分别是 2008 年 年度股东大会、2009年第一次临时股东大会，出席会议情况如下： 报告期内股东大会召开次数（次） 2 董事姓名 具体职务 任期内召开股东大会次数 亲自参加会议次数 单国荣 独立董事 2 1 公司于2009年9月5日召开 2009年第一次临时股东大会，本人因出差在外，未能 出席该次股东大会，但本人在该次股东大会召开之前已向公司董事长就本人未能出席该 次股东大会的原因进行了说明并履行了请假手续，向董事会办公室出具了书面授权委托 书，委托刘焱先生代为行使本人出席该次股东大会的相关权利。本人出席了 2008 年年 度股东大会并在年度股东大会中作了述职报告。 二、发表独立意见的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易 所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的 独立董事，本人在 2009 年度本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细地了解了公司日 常运作情况，对公司经营活动中的重要行为进行审核，并就相关事项发表了独立意见： （一）2009 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议中的相关议案发表的独 立意见 1、关于聘任郭北琼先生为公司副总经理的独立意见： 经审阅郭北琼先生履历等材料，不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级 管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。其提名程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的规定。我们对公司聘任郭北琼先生为公司副总经理 无异议。 2、关于聘任吴凤林先生为公司财务负责人的独立意见 经我们审阅了吴凤林先生履历等材料，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任 公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；推选程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意聘请吴凤林先生为公司财 务负责人。 （二）2009年4月14