届董事会第七次会议相关事项的独立意见.PDFVIP

厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事关于第九 届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》等有关规定，我们 作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 第九届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司2017 年度利润分配预案的独立意见 公司董事会提出的2017 年度利润分配预案，方案的制定充分考虑了公司 2018 年经营性现金需求及投资需求等因素，有利于公司稳定经营和可持续发展。 利润分配预案兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报，不存在损害公司和中 小投资者利益的情况，符合《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》、《金龙汽车 未来三年（2015－2017 年度）股东回报规划》和法律、法规的相关规定。 二、关于会计政策变更的独立意见 公司根据财政部《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组 和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，对公司会 计政策进行变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所 等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合 相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。 三、关于2017 年度单项大额计提资产减值准备的独立意见 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关制度文件的要求，计提 方式和决策程序合法、合规；本次计提符合谨慎性原则，能够更加真实、准确地 反映公司资产、财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信 息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次年度单项 1 大额计提资产减值准备。 四、关于公司未来三年（2018-2020 年度）股东回报规划的独立意见 董事会提出公司未来三年（2018-2020 年度）股东回报规划重视对投资者的 合理回报，尤其是现金回报，执行持续、稳定的利润分配政策，符合中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》精神和《公司章程》的有关规定，有利于更好地保护 股东特别事中小股东的利益，同意将公司《未来三年（2018-2020 年度）股东回 报规划》提交股东大会审议。 五、关于确认子公司关联交易的独立意见 我们同意子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙 公司”）向其股东苏州创元投资发展（集团）有限公司借款34,780 万元的关联交 易事项。该项交易有利于缓解苏州金龙公司的流动资金压力，有利于苏州金龙公 司的正常生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们同意将《关于 确认子公司关联交易的议案》提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董 事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 管 欣 罗妙成 王崇能 2018 年4 月26 日 3