山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年年度股东大会.PDFVIP

山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：601966） 二〇一八年五月十四日 1 山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 目录 目录2 2017 年年度股东大会会议议程3 2017 年年度股东大会会议须知6 2017 年年度股东大会表决办法说明8 2017 年年度股东大会议案10 2 山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 2017 年年度股东大会会议议程 一、现场会议召开时间 2018 年5 月14 日（星期一），下午14:30 二、网络投票的系统、起止日期和时间 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议召开地点 山东省招远市金龙路777 号玲珑轮胎办公楼会议室 四、股权登记日：2018 年5 月7 日 五、会议主持人 董事长王锋先生。 六、会议出席对象： 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东或其委托人； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、聘任律师及其他人员。 七、会议议程 (一) 董事长王锋先生介绍出席会议人员，宣布大会开始，报告出席会议的 股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。 (二) 董事长王锋先生介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律 师等人员情况。 (三) 推举两名监票人、一名计票人，并宣读《会议须知》、《表决办法说明》。 3 山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 (四) 宣读和审议会议议案： 1. 关于公司2017 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于公司2017 年度监事会工作报告的议案； 3. 关于公司2017 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案 5. 关于公司2017 年度利润分配预案的议案 6. 关于公司2018 年财务预算报告的议案 7. 关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 8. 关于公司2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易计划 的议案 9. 关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案 10. 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年 度审计机构的议案 11. 关于变更董事的议案 12. 关于公司独立董事的述职报告的议案 (五) 股东发言、提问及公司回答。 (六) 现场会议投票表决： 1. 股东填写表决票； 2. 计票人、监票人计票； 3. 董事长王锋先生宣布现场表决结果。 (七) 董事长王锋先生宣布现场会议休会，等待网络投票结果 (八) 汇总现场和网络投票结果。 (九) 董事长王锋先生宣读2017 年年度股东大会决议。