启明信息：第二届董事会2010年第一次临时会议会议决议的公告 2010-01-16.pdfVIP

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2010-003 启明信息技术股份有限公司 第二届董事会 2010 年第一次临时会议 会议决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准 确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年1月15 日9:00以通讯的方式召开了第二届董事会2010年第一次临时会议。 公司第二届董事会2010年第一次临时会议通知已于2010年1月12 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议共 有九人参与表决，会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议： 1、审议《关于变更公司2009年度财务报告审计机构的议案》 公司为国有控股上市公司，须遵守有关规定接受国务院国资委的 管理。按照国务院国资委统一安排年度审计会计师事务所的规定及关 于2009年度审计机构的有关要求，公司改聘京都天华会计师事务所有 限公司为公司2009年度财务报告审计机构。 公司2008年度财务报告审计机构中天运会计师事务所有限公司按 照业务约定书为公司出具了符合法律、法规、相关规范性文件有关规 定的审计报告，以专业服务为公司会计管理和财务信息的规范化，以 及公司财务信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性付出了辛勤 劳动。公司本次拟聘请的京都天华会计师事务所有限公司，具有为上 市公司提供审计服务的能力和经验，可以满足公司年度财务审计工作 的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本议案需提交公司股东 大会审议。 表决结果: 同意:9票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票。 独立董事对该事项进行了核查，并发表同意意见。 2、审议《关于内幕信息知情人登记制度的议案》 表决结果: 同意:9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票 详细内容见2010年1月16日刊登在巨潮资讯网 上的《内幕信息知情人登记制度》。 3、审议《关于设立募集资金专项账户的议案》 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集 资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法 律、法规的规定，为配合本次配股相关工作，决定在中国建设银行股 份有限公司长春第一汽车集团公司支行设立专项账户存管 2009 年度 配股募集资金。 表决结果: 同意:9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票 4、审议《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果: 同意:9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票 《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告》详见 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 。 特此公告。